Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 2: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года. В связи с отсутствием прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, дивиденды по обыкновенными именным бездокументарным акциям ОАО «Ашинский метзавод» не объявлять. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Предварительно утвердить проект Устава публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Предварительно утвердить проект Положения о совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеровИтоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 29.05.2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 29 мая 2015 года, Стукину Татьяну Александровну Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.15г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2015 г., № 12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “29” апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.