Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 2.2. Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. От члена Наблюдательного совета Андрея Таледовича Ибрагимова до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.3.1. О работе с инвестиционным сообществом. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Поручить К.Ю.Баландину представить 24.05.2018 г. на заседании Наблюдательного совета План мероприятий по увеличению стоимости акций Банка. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год». «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибыли, по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2017 год, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 4 052 481 424 руб. 12 коп, следующим образом: • на выплату дивидендов – 811 488 480 руб. 00 коп. • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 57 040 000 руб. 00 коп. • на счет нераспределенной прибыли – 3 183 952 944 руб. 12 коп. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме: 4.1. по обыкновенным акциям в размере 1,62 рублей на 1 обыкновенную акцию; 4.2. по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 года. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.4. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2018 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2018-2019 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 рублей. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2017-2018 годах в следующем размере: • Савельев Александр Васильевич - 5 244 000 рублей единовременно; • Байски Сюзан Гейл- - 5 520 000 рублей единовременно; • Бычков Андрей Павлович - 5 980 000 рублей единовременно; • Германович Алексей Андреевич - 5 520 000 рублей единовременно; • Гузь Владислав Станиславович - 5 980 000 рублей единовременно; • Звездочкин Андрей Михайлович - 5 921 000 рублей единовременно; • Ибрагимов Андрей Таледович - 5 060 000 рублей единовременно; • Иванникова Елена Викторовна - 6 900 000 рублей единовременно; • Полукеев Александр Иванович - 5 855 000 рублей единовременно; • Пустовалов Александр Вадимович – 5 060 000 рублей единовременно «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 (Бычков А.П). Решение принято большинством голосов. 2.3.7. О согласовании Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменение № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.8. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить возможность дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.9. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Об определении: 2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 2.2. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить: Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Определить: 2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2. Текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО» Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.10. О совмещении членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Наблюдательном совете Акционерного общества «Грузовой терминал Пулково». 2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА). «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы СВА в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2017 году эффективной. 2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2017 года: • директору- 1,50 ежемесячного фиксированного дохода; • заместителям директора и прочим работникам- 1, 00 ежемесячного фиксированного дохода. Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда. «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3.12. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.). 2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.). 3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.). 4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.). «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2018 года, Протокол № 15. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 06 апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.