Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 11.06.2021 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.06.2021 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». 2. О назначении корпоративного секретаря ПАО «ТЗА». 3. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год. 4. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 5. О формировании комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА». 6. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2021 год. 7. Отчет об исполнении комплаенс-программы ПАО «ТЗА». 8. Отчет о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации. 9. О последующем одобрении сделки между ПАО «ТЗА» и Администрацией Муниципального района Туймазинский район РБ. 10. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки между ЗАО «Энерпром-Инжиниринг», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» 11. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки между ООО «Центр технического оборудования», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». 12. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». 13. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки имущества между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». 14. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки имущества между ООО ЭСАБ, АО «Лизинговая компания КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». 15. О последующем одобрении сделки по заключению договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О согласии на демонтаж объектов недвижимости. 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 11.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.