Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 06 июля 2018 года от 6 членов совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с пп.27 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с пп.27 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: В соответствии с пп.27 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях: Вид сделки: договор комплексного банковского обслуживания (ДКО), в том числе открытие расчетного счета путем акцепта Банком. БАНК: ПАО «Промсвязьбанк» КЛИЕНТ: ПАО «НЕФАЗ». Акцепт Банком (открытие Банком Клиенту первого Отдельного счета в соответствии с Договором о банковском сопровождении и соответствующим договором банковского счета) оферты Клиента (поданного в Банк Заявление на предоставление комплексного обслуживания в составе Заявления о банковском сопровождении, составленного по форме Банка). Заключение ДКО осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам комплексного банковского обслуживания в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявлении отметки об акцепте и/или путем акцепта Банком хотя бы одной оферты Клиента на заключение Договора(ов) о предоставлении банковского продукта, содержащейся в Заявлении) оферты Клиента (поданного в Банк на бумажном носителе Заявления, составленного по форме Банка двух экземплярах). Срок действия: ДКО вступает в силу со дня его заключения в порядке, определенном пп. 1.2, 1.3 Правил комплексного банковского обслуживания. Стороны признают, что ДКО действует бессрочно и может быть прекращен в порядке и по основаниям, указанным в Правилах комплексного банковского обслуживания. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.07.2018 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.07.2018 г., протокол № 2 (217). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 06.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.