Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.08.2008 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.08.2008 г. Протокол № 2; 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: «Определение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров» решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 09 сентября 2008г. 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»: решили: Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», включив в нее следующие вопросы: 1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 27.06.2008г., в части утверждения аудитора общества. 2. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Летунова Т.Д. 3.2. Дата 07 августа 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.