Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 июня 2013 года № 21. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Волги»: - заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; - заместитель генерального директора по безопасности; - заместитель генерального директора – директор филиала. 2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 22.07.2011 (протокол Совета директоров от 26.07.2011 № 2). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2013 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года. Принятое решение: Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Волги» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012г. по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. Принятое решение: Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 2.2. Предоставить Совету директоров Общества отчёт о выполнении Плана мероприятий на 2013 год в июле 2013 года и январе 2014 года. 2.3. Предоставить Совету директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года. Обеспечить разработку целевой программы развития АСТУ и предоставить ее на рассмотрение Совету Директоров Общества в срок до 31.07.2013 г. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36, посредством публичного предложения. Принятое решение: 1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36, посредством публичного предложения. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в п. 15.1. на открытом аукционе (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» (протокол №11 от 07.02.2013). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: №№ ФИО Должность 1 Бикмурзин Адель Фяритович главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 2 Винокуров Игорь Владимирович Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги» 3 Кулиев Вячеслав Игоревич заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги» 4 Пешков Александр Викторович начальник отдела энергоснабжения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети» 5 Пучкова Ирина Юрьевна заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» 6 Реброва Наталия Леонидовна заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги» 7 Софинский Алексей Валерианович заместитель Главного инженера ОАО «МРСК Волги» 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: №№ ФИО Должность 1 Галицкий Вадим Викторович начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги» 2 Митрофанова Елена Евгеньевна заместитель главного бухгалтера – начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» 3 Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 17. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора на приобретение путевок для детского отдыха между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Социальная сфера - М» составляет 140 445,00 (Сто сорок тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор на приобретение путевок для детского отдыха между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Социальная сфера - М» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»); Исполнитель - ОАО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, обязуется предоставить Заказчику за вознаграждение детские путевки для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в оздоровительный лагерь «Энергетик», расположенный в Республике Мордовия, Кочкуровский район, с .Сабаево в количестве 20 штук (10 штук на 1 смену, 10 штук на 2 смену). Срок оказания услуг с 09.06.2013 г. – 22.07. 2013 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 140 445,00 (Сто сорок тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение к договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «Выполнение Работ осуществляется в следующие сроки: Начало – с момента (даты) подписания настоящего Договора; Окончание – 30 сентября 2013 г.». 2. Изложить пункт 2 Приложения № 1 к Договору (Техническое задание) в следующей редакции: «2. Срок исполнения: Начало работ - с момента заключения договора; Окончание работ - не позднее 31 августа 2013 г.». 3. Изложить пункт 8 Приложения № 1 к Договору (Техническое задание) в редакции пункта 8 Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 4. Изложить Приложение № 2 к Договору (Календарный план) в редакции приложения № 2 к настоящему Соглашению. 5. Остальные условия к Договору, незатронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 20. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. Принятое решение: 1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего: - по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 10.06.2013; - по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013. 3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 21. О рассмотрении информации (отчет Общества) о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества за 2012 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Волги» за 2012 год в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. 3. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Волги» по вопросу № 6 (протокол от 18.06.2010 г. № 20). 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества два раза в год предоставлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об анализе возникающих рисков при передаче Обществу статуса и функций гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов Общества по итогам первого полугодия 2013 года с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 22. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 23. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций». Принятое решение: 1. Поручить Единоличному исполнительном органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ): − провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ; − согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовых решений, учитывающих корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год. Срок: 01.09.2013. 2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием. 3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «11» июня 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.