Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.06.2021 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2021 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 3502п-П13 принять решение согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 3853п-П7 (далее – Директива) принять решение согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 1.3. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 и письма Росимущества от 22.04.2021 № 11/12979 (далее по тексту также – Директивы) принять решение согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» в новой редакции (далее - Политика) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Внести изменения и дополнения в Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года, утвержденную 20.12.2019 Советом директоров ПАО «Интер РАО» (протокол Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 23.12.2019 №262), согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам I квартала 2021 года согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 4.2. В связи с завершением строительства Прегольской ТЭС, Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Талаховской ТЭС считать поручение, данное на основании обращения Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2016 №ВК-10567/09, исполненным. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2020-2021 гг. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2020 – 2021 гг. и утвердить его с учетом изменений п. 20.5 Плана в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О согласовании совмещения Генеральным директором или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Томск-Развитие» (ООО «Томск-Развитие»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ЕИРЦ» (ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»). 6.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО» Филатовым Дмитрием Александровичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Томск-Развитие» (ООО «Томск-Развитие»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ЕИРЦ» (ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»). 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «15» июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.