Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г.Магадан 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющегося взаимосвязанной сделкой с договорами № 36000000317 от 01.09.2014, № 36000000318 от 08.09.2014, № 36000000331 от 12.11.2014, ранее заключенными Обществом с ОАО «Сбербанк России», общая стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой со следующими договорами, ранее заключенными Обществом с ОАО «Сбербанк России»: -№36000000317 от 01 сентября 2014 года; -№36000000318 от 08 сентября 2014 года; -№36000000331 от 12 ноября 2014 года, общая стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ОАО «Сбербанк России» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: предоставление ОАО «Сбербанк России» кредита в форме возобновляемой кредитной линии в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей для пополнения оборотных средств ПАО «Магаданэнерго». Проценты за пользование кредитом: 14,15 (четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии 1,0% годовых от свободного остатка кредитной линии. Иные существенные условия: порядок уплаты процентов: ежемесячно; обеспечение: без обеспечения; досрочный возврат: допускается полностью. Срок возврата кредита: 31 декабря 2016 года. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами: 1. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Магаданэнерго». 2. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Магаданэнерго» (приложение № 1 к решению). 2.1. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к решению). 2.2. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.07.2013 (протокол № 13-13 от 30.07.2013). ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Чукотэнерго»: 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Чукотэнерго». 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Чукотэнерго»: 2.1. Избрать Совет директоров АО «Чукотэнерго» в составе: 1. Тютюков Герман Викторович, директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока», 2. Кречин Андрей Николаевич, начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока». 3. Савостиков Николай Валерьевич, начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока» 4. Трефилов Дмитрий Сергеевич, начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»; 5. Линкер Лада Александровна, директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго»: 3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго»: 4.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Чукотэнерго» в составе: 1. Шариков Александр Сергеевич – начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока». 2. Сидоренко Александр Александрович - главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока». 3. Белокриницкий Владимир Петрович - главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-15 от 11 августа 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 12 августа 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.