Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам 1, 2 при подсчете результатов голосования не учитывались голоса трех зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (Шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (Шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание). 2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – «11» ноября 2016 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или - 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», для Корпоративного секретаря ПАО «Селигдар» Дмитриевой А.Ю. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3857/П-5 от 03.03.2016г. 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 4115/П-1 к Договору займа в золоте № 4115. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «18» октября 2016 года. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1) Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»; 8. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с «21» октября 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. 9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). 10. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.seligdar.ru не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Собрания. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее «21» октября 2016 г. 13. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 14. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2016 г., Протокол № 10-СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.