Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: О принятии решения об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (Приложение №2 к решению). По вопросу № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро». Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Камчатскэнерго» к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов. Принято решение: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов (Приложение № 4 к решению). 2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам (ПО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. По вопросу № 6: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Принято решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.10.2017 (протокол от 03.10.2017 № 7), согласно Приложению №5 и изложить Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению. 2. Определить, что указанные изменения применяются: - в части квартального премирования, начиная с 1-го квартала 2018 года; - в части годового премирования, начиная с 01.01.2018. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников. По вопросу № 7: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению №7 к решению. 2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со 2 квартала 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 17.08.2018. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2018 № КЭ-18-18-18/149Д) 3.2. Дата. «20» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.