Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: «10» февраля 2012 г Место: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург» Время проведения: 12 часов 00 минут 4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,64% 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2) Об избрании Совета директоров Общества. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Вопрос №1: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества». Решение: Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. Вопрос № 2: «Об избрании Совета директоров Общества». Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. Должность на момент выдвижения 1. Чистяков Александр Николаевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» 2. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру» 3. Ахрименко Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 4. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 5. Двас Григорий Викторович Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 6. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 7. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 8. Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России 9. Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 10. Юрчук Сергей Евгеньевич Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» 11. Козырев Сергей Анатольевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга 12. Вязалов Сергей Юрьевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга 13. Петров Владислав Викторович Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1/2012 от 10.02.2012г 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 10 » февраля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.