Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 26 октября 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целесообразности отчуждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» профильных активов. Принятое решение: 1.1. Учитывая Стратегию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2015 года (с перспективой до 2020 года), утвержденную Советом директоров Общества 24.12.2010 (протокол от 27.12.2010 № 35), признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.2. Отметить необходимость сохранения управления и распоряжения неконтролируемыми профильными активами (с долей Общества в уставном капитале не более 50%) в соответствии с Основными принципами распоряжения электроэнергетическими активами, находящимися в собственности или под управлением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденными Советом Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20.05.2010 (протокол от 24.05.2010 №27). - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго», которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях: 3.1.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец. ГПО «Белэнерго» - Покупатель. 3.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации или Литвы в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 3.1.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2013 по 31.12.2013 (далее – Период поставки). 3.1.4. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок. 3.1.5. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, не должна превышать 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей РФ. 3.1.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными Контрактами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» от 31.12.2004 №28д-26/05 и от 16.06.2008 №45д-26/08 не должна превышать 42 590 802 879,28 (Сорок два миллиарда пятьсот девяносто миллионов восемьсот две тысячи восемьсот семьдесят девять, 28/100) российских рублей. - Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 4.1. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками» (далее – Партнерство) на следующих существенных условиях: Размер разового вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; Размер членского (ежегодного) взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; Форма оплаты разового вступительного взноса и членского (ежегодного) взноса – денежными средствами; Порядок оплаты разового вступительного взноса: в течение 30 календарных дней со дня принятия Правлением Партнерства решения о приеме ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в члены Партнерства; Порядок оплаты членского (ежегодного) взноса: оплачивается начиная с 2013 года и производится в срок до 01 марта каждого следующего года. 4.2. Одобрить прекращение участия в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» путём выхода из его членов в соответствии и в порядке, установленном учредительными и внутренними документами НП «Совет ветеранов энергетики». - Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 5.1. Одобрить совмещение членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должности Директора А в INTER RAO Finance B.V. 5.2. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей: Управляющего Фондом «Энергия без границ»; Члена Совета директоров ОАО «ОГК-1»; Члена Совета директоров ООО «Центр энергоэффетивности ИНТЕР РАО ЕЭС»; Члена Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»; Члена Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»; Члена Совета директоров ЗАО «Петроэлектросбыт»; Члена Совета директоров ООО «КП «ЭнергоСоюз»; Члена Совета директоров ОАО «ТГК-11»; Члена Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»; Члена Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ»; Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Finance B.V.»; Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Credit B.V.». - Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определил позицию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “26 ” октября 201 2 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.