Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ 2. Содержание сообщения 2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 09 августа 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 10 августа 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента: 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа между ООО ИНВЕСТОР и ОАО ЯТЭК. 2. О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК». 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО ИНВЕСТОР и ОАО ЯТЭК. 4. О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК». 5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК». 6. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК». 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО ИНВЕСТОР по кредитному договору. 8. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО ИНВЕСТОР по кредитному договору. 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО ИНВЕСТОР по договору о предоставлении банковской гарантии. 10. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО ИНВЕСТОР по договору о предоставлении банковской гарантии. 11. Об определении цены крупной сделки по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций. 12. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, стоимость имущества по которой составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, по размещению Обществом по открытой подписке выпусков биржевых облигаций. 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК». 14. Об определении формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров: даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 16. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 17. Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг Общества. 18. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. 19. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 20. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров. 21. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 22. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.