Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «01» июня 2020 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос повестки дня №1: О принятии решения об участии ПАО «ГТМ» в другой организации. Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГТМ» за 2019 год. Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Вопрос повестки дня №3: Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ». Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: В соответствии с пп.26 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» принять решение об участии (учреждении) в Обществе с ограниченной ответственностью «» со следующими условиями: Полное наименование учреждаемого общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии» Размер уставного капитала: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей Доля участия: 100% (единственный участник) Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения Место нахождения: г. Москва Генеральный директор: Некрасов Е.С. Вопрос повестки дня №2: Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГТМ» за 2019 год. По вопросу повестки дня №3 решение Совета директоров ПАО «ГТМ» не раскрывается. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июня 2020 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «01» июня 2020 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.К. Саттаров 3.2. Дата 02.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.