Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 15 декабря 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1.О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 2.О рассмотрении отчета о результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2025 года. 3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год. 4. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ». 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 15.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.