Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», и определении порядка предоставления данной информации (материалов). 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров. 6. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров принять решение о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК». 8. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Группа Компаний ПИК» по требованию его акционеров. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 11 » Декабря 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.