Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания — 18 июня 2015 г. Место проведения собрания — г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1 Время начала регистрации: 10:00 Время открытия собрания: 11:00 Время окончания регистрации: 12:30 Время начала подсчета голосов: 12:35 Время закрытия собрания: 13:00 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня годового Общего собрания акционеров: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос №8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных общим собранием акционеров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 64 342 567 99.748832 ПРОТИВ: 0 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 85 000 0.131774 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015 (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год. По вопросу № 2 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 64 334 662 99.736577 ПРОТИВ: 7 800 0.012092 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 85 105 0.131936 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015 (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) руб. не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. По вопросу № 3 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Кумулятивных голосов: 525 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) Кумулятивных голосов 451 532 074 В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами) 450 389 569 99.746971 Число голосов, поданное ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0.000000 Число голосов, поданное ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0.000000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1142505 При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: N ФИО кандидата Количество голосов 2 Деев Роман Вадимович 65 507 339 4 Киселев Сергей Львович 64 307 805 3 Исаев Артур Александрович 64 247 955 6 Мауэр Константин Николаевич 64 090 155 1 Александров Дмитрий Андреевич 64 086 605 7 Приходько Александр Викторович 64 075 155 5 Майзель Борис Александрович 64 074 555 Итого: 450 389 569 (*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Александров Дмитрий Андреевич; 2. Деев Роман Вадимович; 3. Исаев Артур Александрович; 4. Киселев Сергей Львович; 5. Майзель Борис Александрович; 6. Мауэр Константин Николаевич; 7. Приходько Александр Викторович. По вопросу № 4 повестки дня: Результаты голосования: В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 454 274 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 60 545 726(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 50 058 482 (82.678804 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*) Блохина Светлана Викторовна ЗА: 49 747 967 99.379696 ПРОТИВ: 0 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000 Самойлова Светлана Владимировна ЗА: 49 747 967 99.379696 ПРОТИВ: 0 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000 Петерсон Оксана Владимировна ЗА: 49 730 967 99.345735 ПРОТИВ: 17 000 0.033960 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000 (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1. Блохина Светлана Викторовна 2. Петерсон Оксана Владимировна 3. Самойлова Светлана Владимировна По вопросу № 5 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется При подведении итогов по вопросу № 5 (часть 1) голоса распределились следующим образом: ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный ЗА: 64 099 150 99.37146 ПРОТИВ: 29 800 0.046198 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 112 0.459056 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2505 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва ЗА: 29 800 0.046198 ПРОТИВ: 64 098 550 99.370538 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 612 0.459831 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2605 Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва ЗА: 0 0.000000 ПРОТИВ: 64 128 350 99.41673 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 612 0.459831 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2605 (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании При подведении итогов по вопросу № 5 (часть 2) голоса распределились следующим образом: ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный ЗА: 64 098 650 99.370693 ПРОТИВ: 31 100 0.048214 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 512 0.459676 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1305 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва ЗА: 31 100 0.048214 ПРОТИВ: 64 098 650 99.370693 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 512 0.459676 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1305 Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва ЗА: 600 0.000930 ПРОТИВ: 64 129 750 99.418906 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 012 0.458901 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1205 (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 1) Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный 2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный. По вопросу № 6 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 ( 86.006109 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 64 276 667 99.646669 ПРОТИВ: 143 500 0.222465 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 400 0.011472 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015 (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 1) Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере: ˗ Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ. 2) Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере: ˗ Блохиной Светлане Викторовной в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Петерсон Оксане Владимировне в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; ˗ Самойловой Светлане Владимировне размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ. По вопросу № 7 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 64 410 567 99.854251 ПРОТИВ: 17 000 0.026355 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015 (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу № 8 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 15 537 457 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 15 537 457(100%) Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 8 548 482 (55.018540 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 8 424 567 54.221016 ПРОТИВ: 46 900 0.301851 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015 (*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Одобрить заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность (инвестиционное соглашение от 17.02.2014 и сделки, связанные с его реализацией) (соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0215 от 22.06.2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев (подпись) 3.2. Дата “22” июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.