Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Белон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дату предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 14 мая 2025 года. Дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «Белон» – 19 мая 2025 года в 17 час. 15 мин. (время г. Белово Кемеровской области). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон». 2 Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «Белон». 3 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон». 4 О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон». 5 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон». 6 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2024 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью). 7 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2024 года. 8 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон». 9 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2024 году. 10 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка её предоставления. 11 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон». Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025) В.М. Седов 3.2. Дата 14.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.