Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная ,10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.kamchatka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФКЦБ», газета «Вести» г. Петропавловск – Камчатский. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.05.2005, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, ОАО «Камчатскэнерго». 2.4. Кворум общего собрания. На момент начала подсчета голосов, зарегистрировано 453 участника с общим количеством голосов 712 698 042, что составляет 66,9% от общего количества голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9 % Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 674 124 296 94,59% “ПРОТИВ” 36 919 815 5,18% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1 054 167 0,15% “Недействительные” 53 691 0,01% “Не голосовали” 546 073 0,08% Итого 712 698 042 100% 2. Об утверждении аудитора Общества; Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9 % Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 599 959 873 84,18% “ПРОТИВ” 695 430 0,10% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 111 442 975 15,64% “Недействительные” 53 691 0,01% “Не голосовали” 546 073 0,08% Итого 712 698 042 100% 3. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9 % Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 710 673 519 99,72% “ПРОТИВ” 387 614 0,05% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 993 931 0,14% “Недействительные” 96905 0,01% “Не голосовали” 546 073 0,08% Итого 712 698 042 100 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9 % ФИО За Процент Против Процент Воздержался Процент 1. Жданова Полина Владимировна 709 941 489 99,61% 874 761 0,12% 696 670 0,10% 2. Ли Светлана Инзыгиевна 709 885 181 99,61% 1 268 921 0,18% 358 818 0,05% 3. Михин Максим Валерьевич 710 279 341 99,66% 874 761 0,12% 358 818 0,05% 4. Ушакова Людмила Владимировна 710 852 910 99,74% 301 192 0,04% 358 818 0,05% 5. Шелковой Виталий Валерьевич 709 942 797 99,61% 878 692 0,12% 691 431 0,10% “Недействительные” 639 049 0,09% “Не голосовали” 546 073 0,07% 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9% ФИО За Процент Федченко Алексей Вячеславович 756 149 846 15,16% Глотов Андрей Эдуардович 638 116 987 12,79% Дубнов Олег Маркович 638 318 565 12,79% Миляева Татьяна Алексеевна 631 625 108 12,66% Москвин Алексей Васильевич 599 788 643 12,02% Мясник Виктор Чеславович 658 437 779 13,20% Ситников Андрей Владимирович 8 275 623 0,17% Матафонов Денис Иванович 244 074 389 4,89% Херн Дэвид 21 411 704 0,43% Куприянова Анна Вячеславовна 772 207 722 15,48% Против всех кандидатов 0 0,00% Воздержался 2 328 291 0,05% “Недействительные” 7 104 181 0,14% “Не голосовали” 11 047 456 0,22% 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Кворум по данному вопросу имеется (%) 66,9 % В статье 8: · абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 061 923 95,00% “ПРОТИВ” 33 918 374 4,76% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 891 789 0,13% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 11: · абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Вести» (г. Петропавловск – Камчатский), а также размещается на веб - сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.». В статье 12: · пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Вести» (г. Петропавловск – Камчатский), а также размещается на веб - сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 061 923 95,00% “ПРОТИВ” 33 918 374 4,76% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 891 789 0,13% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 11: · абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.»; В статье 12: · абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 503 251 95,06% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 368 835 4,82% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 11: · абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течении 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб – сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 436 465 95,05% “ПРОТИВ” 66 786 0,01% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 368 835 4,82% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 15: · подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 395 873 95,05% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 476 213 4,84% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 266 220 95,03% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 605 866 4,86% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 196 820 95,02% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 675 266 4,87% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 312 059 95,03% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 560 027 4,85% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 126 099 95,01% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 745 987 4,88% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдача поручительств, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а так же принятие в порядке, предусмотренном кредитной Общества, решений о проведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 285 873 95,03% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 586 213 4,85% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных Обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции Общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний Советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня Общих собраний акционеров ДЗО, когда функции Общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 202 059 95,02% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 670 027 4,86% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · абзац второй подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 183 718 95,02% “ПРОТИВ” 3 931 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 684 437 4,87% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных Обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 165 387 95,01% “ПРОТИВ” 3 931 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 702 768 4,87% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · подпункт 43 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 393 247 95,05% “ПРОТИВ” 3 931 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 474 908 4,84% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 676 989 915 94,99% “ПРОТИВ” 26 191 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 855 980 4,89% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о прядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 161 455 95,01% “ПРОТИВ” 26 194 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 684 437 4,87% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 397 178 95,05% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 474 908 4,84% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 676 683 473 94,95% “ПРОТИВ” 222 623 0,03% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 965 990 4,91% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 16: · пункт 16.1. изложить в следующей редакции: «16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 710 670 816 99,72% “ПРОТИВ” 289 492 0,04% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 911 778 0,13% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 18: · пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах.»; Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 397 178 95,05% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 474 908 4,84% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: «При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 150 979 95,01% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 721 107 4,87% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% · пункт 18.10. изложить в следующей редакции: «18.10. Решение Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 21, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании» Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 205 986 95,02% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 666 100 4,86% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 20: · Пункт 20.4. дополнить абзацем следующего содержания: «- представляет на утверждение Совету директоров бизнес – план (скорректированный бизнес – план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества).». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 566 809 316 79,53% “ПРОТИВ” 0 0,00% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 145 062 770 20,35% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% В статье 23: · Пункт 23.5. дополнить абзацем следующего содержания: «Документы, предусмотренные подпунктами 1,2,5-7,13 пункта 23.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб – сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством.». Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) “ЗА” 677 659 078 95,08% “ПРОТИВ” 66 786 0,01% “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 146 222 4,79% “Недействительные” 339 169 0,05% “Не голосовали” 486 787 0,07% Итого 712 698 042 100% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 243 359 Распределить на: Резервный фонд 53 278 Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 3 190 081 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года. По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении аудитора Общества» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон». По вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. По вопросу повестки дня № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: · Жданова Полина Владимировна · Ли Светлана Инзыгиевна · Михин Максим Валерьевич · Ушакова Людмила Владимировна · Шелковой Виталий Валерьевич По вопросу повестки дня № 5: «Об избрании членов Совета директоров Общества» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Совет директоров Общества в составе: · Куприянова Анна Вячеславовна · Федченко Алексей Вячеславович · Мясник Виктор Чеславович · Дубнов Олег Маркович · Глотов Андрей Эдуардович · Миляева Татьяна Алексеевна · Москвин Алексей Васильевич По вопросу повестки дня № 6: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Внести в Устав Общества все изменения и дополнения Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.