Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30 ноября 2011 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты решения по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича. 2. О рассмотрении требований акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Удовлетворить требование ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося акционером ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия). 3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 15 февраля 2012 года. 3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница Рэдиссон-Славянская, Конференц-зал. 3.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», производится 15 февраля 2012 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. 3.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не позднее 25 января 2012 года. 3.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 3.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению. 3.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» публикуется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в газете «Известия» не позднее 06 декабря 2011 года. 3.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является: - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатов. - проект новой редакции Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», могут ознакомиться в период с 25 января 2012 года по 15 февраля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», а также на веб-сайте ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по месту его проведения 15 февраля 2012 года с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до его закрытия. 3.14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», согласно Приложению. 3.16. Определить, что акционеры (акционер) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Указанные предложения должны поступить в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по одному из следующих адресов: - Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.17. Провести заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не позднее 17.01.2012 года. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. - Об избрании Совета директоров. - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии. - Об избрании Ревизионной комиссии. - Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Принятое решение: Определить 07.12.2011 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) Дата “ 30 ” ноября 201 1 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.