Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 2 декабря 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования. 4. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года. 6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг. 7. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 года. 8. О ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года. 9. О ходе выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал 2011 года. 10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик». 11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга». 12. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.А. Архипов (подпись) 3.2. Дата «2» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.