Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 13. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «О согласовании прекращения полномочий Начальника Пресс-службы ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласовании прекращения полномочий Начальника Пресс-службы ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Согласовать прекращение полномочий Начальника Пресс-службы ПАО НК «РуссНефть» Саркисова Э.В. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: 2.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: 3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества, указанные в п.1. Приложения №2. 3.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества, указанные в п.2. Приложения №2. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 4.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №3, в размере до 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США. 4.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №3. 4.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №3, ежегодно в размере 939,53 (Девятьсот тридцать девять и 53/100) рублей. 4.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №3. 4.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №3, в размере 1 106 840 000 (Один миллиард сто шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей с учетом НДС. 4.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №3. 4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, ежемесячно в размере 8 800 914,08 (Восемь миллионов восемьсот тысяч девятьсот четырнадцать и 08/100) рублей с учетом НДС. 4.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 273. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.