Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Утвердить Положение о независимых директорах Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 1. Создать комитеты при совете директоров: 1 1.«Комитет по аудиту» в составе: - Шаталин Виктор Михайлович (независимый директор) — председатель комитета, - Курицын Юрий Иванович 1 2.«Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению» в составе: - Евстратов Владимир Григорьевич — председатель комитета, - Мызгин Владимир Юрьевич, - Нищих Андрей Александрович. 1.3.«Комитет по финансово-инвестиционной политике» в составе: - Чванов Константин Геннадьевич — председатель комитета, - Данилов Александр Сергеевич. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет. Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2012 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2012 г., № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “28” декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.