Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****. При подведении итогов голосования по вопросам не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: * - Ратнер М.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; ** - Коптякова С.С., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; *** - Стручкова А.А., в соответствии с п.1 ст.81 и пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; **** - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к решению) (далее ‑ Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества. ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года и Плану реализации Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года. Решение: 1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложение № 6 к решению) (далее ‑ Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328) и Плану реализации Стратегии (Приложение № 7 к решению), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.08.2021 № 800, и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Стратегию и План реализации Стратегии внутренними документами Общества, а их требования ‑ обязательными для Общества. ВОПРОС №6. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Якутская ГРЭС‑2», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора оказания брокерских услуг с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение Договора оказания брокерских услуг с АО «РГ Логистика», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №8. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 24.08.2015 № 15/64 с АО «СО ЕЭС», в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021‑2023 гг. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №12. О совершении Обществом сделки – заключении договора пожертвования с ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли‑продажи имущества с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора купли‑продажи имущества с АО «Сахаэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №14. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2021 года, протокол № 22. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021) И.В. Шкурко 3.2. Дата 22.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.