Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Утвердить Изменения № 1, вносимые в новую редакцию Устава Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденную Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол № 41 от 08.06.2012), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу, и предоставить право подписания указанных Изменений № 1, а также ходатайства о государственной регистрации указанных Изменений № 1, направляемых в Московское ГТУ Банка России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.» Результаты голосования: решение принято. 2. «Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.» Результаты голосования: решение принято. 3. «Утвердить Изменения № 2 в Положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 05.03.2011 (Протокол № 3), согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.» Результаты голосования: решение принято. 4. «Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО Банк ВТБ, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 17.02.2012 (Протокол № 3), согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.» Результаты голосования: решение принято. 5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.» Результаты голосования: решение принято. 6. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Магадане в статус Операционного офиса в г. Магадане Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Хабаровске.» Результаты голосования: решение принято. 7. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Барнауле в статус Операционного офиса в г. Барнауле Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске.» Результаты голосования: решение принято. 8. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Кемерово в статус Операционного офиса в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске.» Результаты голосования: решение принято. 9. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Перми в статус Операционного офиса в г. Перми Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 10. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Смоленске в статус Операционного офиса в г. Смоленске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 11. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Курске в статус Операционного офиса в г. Курске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 12. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Пензе в статус Операционного офиса в г. Пензе Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 13. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Чебоксары в статус Операционного офиса в г. Чебоксары Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 14. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Тамбове в статус Операционного офиса в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 15. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Томске в статус Операционного офиса в г. Томске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске.» Результаты голосования: решение принято. 16. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле в статус Операционного офиса в г. Туле Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 17. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Липецке в статус Операционного офиса в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 18. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре в статус Операционного офиса в г. Краснодаре Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону.» Результаты голосования: решение принято. 19. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Ульяновске в статус Операционного офиса в г. Ульяновске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 20. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Йошкар-Ола в статус Операционного офиса в г. Йошкар-Ола Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 21. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Владивостоке в статус Операционного офиса в г. Владивостоке Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Хабаровске.» Результаты голосования: решение принято. 22. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Орле в статус Операционного офиса в г. Орле Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 23. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Владимире в статус Операционного офиса в г. Владимире Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 24. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Оренбурге в статус Операционного офиса в г. Оренбурге Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 25. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Уфе в статус Операционного офиса в г. Уфе Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. 26. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде в статус Операционного офиса в г. Белгороде Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже.» Результаты голосования: решение принято. 27. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Якутске в статус Операционного офиса в г. Якутске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Хабаровске.» Результаты голосования: решение принято. 28. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Омске в статус Операционного офиса в г. Омске Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске.» Результаты голосования: решение принято. 29. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Улан-Удэ в статус Операционного офиса в г. Улан-Удэ Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Красноярске.» Результаты голосования: решение принято. 30. «Перевести Татарский филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Казани в статус Операционного офиса в г. Казани Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде.» Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.11.2012 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 19.11.2012 г. № 20. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “19” ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.