Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2020 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2020 гг. в соответствии с приложением №1 к решению. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 28.12.2015, протокол № 17-15, по пункту 1 вопроса № 26 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год» в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021 гг. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» агентского договора на оказание услуг экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: О прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» письменно уведомить Генерального директора Общества Гольфрида Александра Ушеровича о прекращении трудового договора № 26 от «01» октября 2013 г. в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 26 от «01» октября 2013 г. 2. Полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Гольфрида Александра Ушеровича считать прекращенными «30» сентября 2016 г. 2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Гольфрида Александра Ушеровича с 01.10.2016. 2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО ЭС Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоналадка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоналадка» Гольфрида Александра Ушеровича «12» сентября 2016 г. и расторгнуть с ним трудовой договор от «26» октября 2015 г. № 272 по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Уполномочить Директора по персоналу Пак Викторию Евгеньевну определить условия и подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора от «26» октября 2015 г. № 272 с Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Гольфридом Александром Ушеровичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-16 от 12 сентября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 13 сентября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.