Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5.ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола: -дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2008г. -место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, конференц-зал -дата составления протокола: 30 июня 2008г. 2.3/1.Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется: В годовом общем собрании акционеров участвовали 19 425 895 816 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком, что составляет 93,20% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2007 года. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 424 148 616 голосов, что составляет 99,9910% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -134 400 голосов, что составляет 0,0007% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2007г.: -на формирование резервного фонда – 15 435 923 руб.; -на выплату дивидендов – 262 008 783, 35 руб. (0,01257 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 1 750 000 руб.; -на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 1 500 000 руб. - оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на развитие и обеспечение текущей деятельности – 592 406 773,65 руб. Выплатить дивиденды по акциям Общества. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 366 905 016 голосов, что составляет 99,6963% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -204 400 голосов, что составляет 0,0011% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» - 58 618 400 голосов, что составляет 0,3018% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 3.Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а)Алексеев Сергей Владимирович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Бадамшин Шамиль Сагитович – Помощник Президента республики Татарстан; в) Сибгатуллин Ильдар Нурзадович – Начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан; г) Сорокин Валерий Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; е) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович- Генеральный директор ОАО «Таттелеком»; ж) Шигабутдинов Альберт Кашафович – Генеральный директор ОАО «ТАИФ». Итоги голосования: - «ЗА» - а) Алексеев Сергей Владимирович: 19 401 571 852 голосов, что составляет 14,2678% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Бадамшин Шамиль Сагитович: 19 347 329 452 голосов, что составляет 14,2279% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Сибгатуллин Ильдар Нурзадович: 19 347 252 252 голосов, что составляет 14,2279% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; г) Сорокин Валерий Юрьевич: 19 378 858 488 голосов, что составляет 14,2511% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; д) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович: 19 349 898 252 голосов, что составляет 14,2298% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; е) Шигабутдинов Альберт Кашафович: 19 745 031 052 голосов, что составляет 14,5204% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; ж) Фазылзянов Фарит Мансурович: 19 347 324 052 голосов, что составляет 14,2279% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против всех кандидатов» -411 600 голосов, что составляет 0,0003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался по всем кандидатам» -2 273 600 голосов, что составляет 0,0017% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Буздаева Елена Ивановна – Заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан; б) Ганиев Ренат Мисхатович – Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности –Главный бухгалтер Министерства информатизации и связи РТ; в) Терентьев Владимир Александрович – Начальник отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим». Итоги голосования: а) Буздаева Елена Ивановна: - «ЗА» - 19 379 830 148 голосов, что составляет 99,7629% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -414 400 голосов, что составляет 0,0021% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -41 950 400 голосов, что составляет 0,2160% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Ганиев Ренат Мисхатович: - «ЗА» - 19 379 762 948 голосов, что составляет 99,7625% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -380 800 голосов, что составляет 0,0020% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -42 051 200 голосов, что составляет 0,2165% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Терентьев Владимир Александрович: - «ЗА» - 19 379 930 948 голосов, что составляет 99,7634% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -201 600 голосов, что составляет 0,0010% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -42 062 400 голосов, что составляет 0,2165% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 5) Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско- консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: - «ЗА» - 19 379 543 948 голосов, что составляет 99,7614% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -336 000 голосов, что составляет 0,0017% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -39 681 600 голосов, что составляет 0,2043% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 6) Внести следующие изменения в Устав: -п.4.5. статьи 4 изложить в следующей редакции «Общество обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и содержание материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с действующим законодательством»; - в абзаце 2 п.9.9. статьи 9 цифры «65» заменить цифрами «85»; -в абзаце 2 п.9.21. статьи 9 цифры «70» заменить цифрами «90»; -п.7.7. статьи 7 изложить в следующей редакции: “Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг». Утвердить Устав в новой редакции. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 382 930 816 голосов, что составляет 99,7788% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -70 000 голосов, что составляет 0,0004% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -40 144 600 голосов, что составляет 0,2067% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 7) Внести следующие изменения в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: -в абзаце 1 п.7.3. статьи 7 цифры «65» заменить цифрами «85»; Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 381 169 616 голосов, что составляет 99,7698% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -70 000 голосов, что составляет 0,0004% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -40 144 600 голосов, что составляет 0,2067% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2007 года; 2) Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2007 года: а) на формирование резервного фонда - 15 435 923 руб. б) на выплату дивидендов – 262 008 783,35 руб. (0,01257 руб. на 1 акцию) в) на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 1 750 000 руб. г) на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 1 500 000 руб. г) оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на развитие и обеспечение текущей деятельности Общества – 592 406 773,65 руб. Выплатить дивиденды по акциям Общества. 3) Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а) Алексеев Сергей Владимирович- Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Бадамшин Шамиль Сагитович –Помощник Президента Республики Татарстан; в) Сибгатуллин Ильдар Нурзадович – начальник упарвления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан; г) Сорокин Валерий Юрьевич –Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; е) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович –Генеральный директор ОАО «Таттелеком»; ж) Шигабутдинов Альберт Кашафович – Генеральный директор ОАО «ТАИФ». 4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Буздаева Елена Ивановна –Заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан; б) Ганиев Ренат Мисхатович – Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности –Главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; в) Терентьев Владимир Александрович – Начальник отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим». 5) Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». 6) Внести следующие изменения в Устав: -п.4.5. статьи 4 изложить в следующей редакции «Общество обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и содержание материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с действующим законодательством»; - в абзаце 2 п.9.9. статьи 9 цифры «65» заменить цифрами «85»; -в абзаце 2 п.9.21. статьи 9 цифры «70» заменить цифрами «90»; -п.7.7. статьи 7 изложить в следующей редакции: “Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг». Утвердить Устав в новой редакции. 7) Внести следующие изменения в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: -в абзаце 1 п.7.3. статьи 7 цифры «65» заменить цифрами «85»; Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «30» июня 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.