Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 05 октября 2012 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 15 октября 2012 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об изменении способа продажи акций ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора новации между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора новации между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимого имущества и права аренды земельного участка (ипотеки) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (гостиница «АЛРОСА на Казачьем»). 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимого имущества и права аренды земельного участка (ипотеки) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (отель «Введенский»). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (часть гостиницы «Пур-Наволок Отель»). 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимого имущества и права аренды земельного участка (ипотеки) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (пансионат в Анапе). 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога акций между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (акции ОАО «Пур-Наволок Отель»). 9. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «СК АЛРОСА», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: договора противопожарного страхования имущества объектов обогащения АК «АЛРОСА» (ОАО) и договора противопожарного страхования имущества семи подразделений АК «АЛРОСА» (ОАО), кроме имущества объектов обогащения и рудников. 10. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «СК АЛРОСА», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования имущества рудников «Мир» и «Интернациональный» Мирнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО). 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства АК «АЛРОСА» (ОАО) перед КБ «МАК-Банк» (ООО) за исполнение обязательств работников АК «АЛРОСА» (ОАО) по кредитным договорам, заключенным с КБ «МАК-Банк» (ООО). 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору аренды имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи проектной документации, необходимой для освоения месторождения алмазов на трубке «Ботуобинская» между Компанией и дочерним обществом ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 15. Об одобрении заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» договоров аренды недвижимого и движимого имущества, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение работ по окончательной доводке алмазной продукции. 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг №01 от 12.02.2012, заключенному между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА - Нюрба». 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на оказание услуг между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда №3 П от 28.03.2012г. на выполнение работ на гидроузле Сытыкан в 2012 году по сопряжению цементационно-мерзлотной завесы в основании плотины с талым правым берегом. Усиление мерзлотной завесы, заключенного между Удачнинским ГОКом АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение. 20. Об определении позиции представителей АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Алмазы Анабара». 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи 1 (Одной) акции ОАО «ГМК «Тимир». 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение акционеров в отношении ОАО «ГМК «Тимир». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «05» октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.