Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2022 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение: 1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»: • Писаренко Станислава Геннадьевича; • Румянцева Антона Борисовича; • Стискина Михаила Борисовича. 2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича. 3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»: • Андроновскую Юлию Николаевну; • Дроздова Виктора Игоревича; • Полина Владимира Анатольевича. 4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича. По второму вопросу повестки дня: Определение даты окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение: 1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 № 46-ФЗ определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс», - 01 августа 2022 года. 2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» (Приложение № 1). 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 22 июля 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2022 года, № 10-22/СД. 2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.) А.Л. Опенкина 3.2. Дата 22.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.