Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «15» мая 2008г. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» мая 2008г. Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №20 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 25 июня 2008 года в Большом зале Бизнес Центра «Премьер Плаза», расположенного по адресу: г. Москва, переулок Капранова, дом 3. Начало собрания – 11-00 ч., время начала регистрации участников собрания – 9-00 ч. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 15 мая 2008 года. 3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2007 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления» принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение №1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 05 июня 2008 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение №2). 2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также предварительное распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2007 финансового года» принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2007 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2007 финансового года. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества» принято решение: Принять к сведению заключение Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Предложения Совета директоров Общества по кандидатуре Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2008 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение №3). 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «16» Мая 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.