Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2020 года, не более 2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Федеральному казенному учреждению Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области) в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии. Процент экономии, подлежащий уплате ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа, составляет не менее 93% и на момент заключения контракта составляет не менее 21 983 538 (двадцать один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 663 923 (Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 02 копейки, что соответствует экономии в натуральном выражении не менее 3 193 606,60 кВт*ч. Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифу на электрическую энергию: СН I – 6 (шесть) рублей 57 копеек, в том числе НДС 20% за 1 квВ*ч, с учетом ежегодного роста тарифов на уровне 4% ежегодно, начиная с января 2021 года. В целях проведения расчетов по Контракту ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области в срок не позднее 14 числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Акт о достигнутой экономии энергетического ресурса (электрической энергии) с указанием показателей приборов учета используемого энергетического ресурса (электрической энергии) за расчетный период, в том числе содержащий расчет фактически достигнутой экономии энергетического ресурса (электрической энергии) и расчет подлежащего уплате Исполнителю процента от такой экономии. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта о достигнутой экономии энергетического ресурса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представляет ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области подписанные со стороны ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и скрепленные печатью Акт оказания энергосервисных услуг и счет-фактуру, или Акт разногласий. Обязательства по оплате исполняются ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области в срок в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения акта об определении экономии энергетических ресурсов за отчетный период достижения размера экономии, за который осуществляются расчеты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Окончательный расчет осуществляется по факту достижения размера экономии в денежном выражении в сумме не менее 21 983 538 (двадцать один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 663 923 (Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 02 копейки. Конечный срок достижения размера экономии - 5 (Пять) лет с момента реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Размер обеспечения: устанавливается в размере 5% от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту и составляет 209 819 (двести девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 95 копеек. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020 г. № 14. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 03.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.