Полный текст:

О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 08 мая 2018 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам, вынесенным на заочное голосование. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н. не учитывался по пятому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По вопросу 1 «Об изменении стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2017 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 5 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 6 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об изменении стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2017 год»: Учитывая рост количества консолидируемых ПАО «КАМАЗ» компаний и во изменение решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 23 мая 2017 года (протокол № 6) увеличить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, с 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей до 27 130 000 (Двадцать семь миллионов сто тридцать тысяч) рублей. По вопросу 2 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 2.1. Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 (два) года. По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 3.1. Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 3.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 3 (три) года. По вопросу 4 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 5 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 5.1. Принять решение о последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 5.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 года. По вопросу 6 «О согласии на совершение договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 6.1. Согласиться с заключением договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 6.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 4 (четыре) года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10.05.2018, протокол №3. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 10 мая 2018 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.