Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Газпром». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736050003. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00028-А. 5. Код существенного факта: 1000028А25062004. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.gazprom.ru/articles/article4801.shtml. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», газета «Трибуна». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 10. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2004г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. 11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-8 и 10 повестки дня Собрания – 22 154 239 284 (93,58 % от общего количества), по вопросу 9 – 22 151 054 839 (93,57 % от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 20 684 173 488 (93,36 %), «против» - 809 797 549, «воздержался» - 370 302 838. 2) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 20 439 513 609 (92,26 %), «против» - 955 184 535, «воздержался» - 469 246 551. 3) О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 20 908 224 226 (94,38 %), «против» - 593 490 374, «воздержался» - 362 370 605. 4) Об утверждении аудитора Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): «за» - 20 659 871 509 (93,25 %), «против» - 455 936 139, «воздержался» - 748 281 107. 5) Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): «за» - 1 969 221 303 (8,89 %), «против» - 19 091 333 175, «воздержался» - 789 288 158. 6) Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): «за» - 1 984 250 806 (8,96 %), «против» - 19 104 982 827, «воздержался» - 768 956 155. 7) Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): «за» - 1 976 467 876 (8,92 %), «против» - 19 099 730 717, «воздержался» - 782 035 665. 8) Об избрании членов Совета директоров Общества (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата, процент голосов акционеров, принимавших участие в Собрании): 1. Акимов Андрей Игоревич - «за» 244 395 901 (0,1003 %), 2. Ананенков Александр Георгиевич - «за» 20 589 798 371 (8,45 %), 3. Бергманн Буркхард - «за» 19 035 855 019 (7,81 %), 4. Валовая Татьяна Дмитриевна - «за» 19 060 868 (0,0078 %), 5. Газизуллин Фарит Рафикович - «за» 21 243 124 028 (8,72 %), 6. Греф Герман Оскарович - «за» 20 752 201 872 (8,52 %), 7. Карпель Елена Евгеньевна - «за» 20 293 612 981 (8,33 %), 8. Клейнер Вадим Георгиевич - «за» 15 026 317 399 (6,1660 %), 9. Косарев Сергей Борисович - «за» 18 871 744 (0,0077 %), 10. Левицкая Александра Юрьевна - «за» 28 076 133 (0,0115 %), 11. Медведев Дмитрий Анатольевич - «за» 22 124 427 821 (9,08 %), 12. Миллер Алексей Борисович - «за» 22 216 091 884 (9,12 %), 13. Павлова Ольга Петровна - «за» 20 027 428 (0,0082 %), 14. Райан Чарльз - «за» 19 091 082 (0,0078 %), 15. Рязанов Александр Николаевич - «за» 362 220 116 (0,1486 %), 16. Середа Михаил Леонидович - «за» 21 708 846 166 (8,91 %), 17. Устюжанин Геннадий Степанович - «за» 20 358 962 (0,0084 %), 18. Фаш Доминик - «за» 17 644 773 (0,0072 %), 19. Федоров Борис Григорьевич - «за» 17 408 204 681 (7,14 %), 20. Христенко Виктор Борисович - «за» 20 640 405 604 (8,47 %), 21. Щербович Илья Викторович - «за» 41 989 826 (0,0172 %), 22. Юсуфов Игорь Ханукович - «за» 20 541 513 389 (8,43 %), «против всех кандидатов» - 48 510 123, «воздержался по всем кандидатам» - 15 342 374. 9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании (за исключением голосов по акциям, принадлежащим участвующим в собрании вновь избранным членам Совета директоров и членам Правления Общества): 1. Архипов Дмитрий Александрович - «за» 19 649 631 514 (88,71 %), «против» 396 031 611, «воздержался» 1 198 753 168; 2. Бикулов Вадим Касымович - «за» 19 321 257 906 (87,23 %), «против» 441 565 354, «воздержался» 1 481 593 433; 3. Гулюкина Светлана Алексеевна - «за» 19 691 711 637 (88,90 %), «против» 404 693 124, «воздержался» 1 149 511 766; 4. Домарацкая Неля Николаевна - «за» 19 385 845 914 (87,52 %), «против» 398 173 956, «воздержался» 1 460 396 423; 5. Ишутин Рафаэль Владимирович - «за» 19 798 369 796 (89,38 %), «против» 415 482 016, «воздержался» 1 030 564 581; 6. Костерин Максим Николаевич - «за» 2 129 306 303 (9,61 %), «против» 375 532 511, «воздержался» 18 741 077 713; 7. Лобанова Нина Владиславовна - «за» 19 735 867 420 (89,10 %), «против» 400 700 476, «воздержался» 1 107 848 347; 8. Лысак Ольга Александровна - «за» 19 840 533 381 (89,57 %), «против» 333 200 921, «воздержался» 1 072 182 225; 9. Ткаченко Андрей Петрович - «за» 18 307 490 568 (82,65 %), «против» 1 853 331 863, «воздержался» 1 086 848 812; 10. Торопов Сергей Владимирович - «за» 665 391 041 (3,00 %), «против» 1 991 861 988, «воздержался» 18 590 418 214; 11. Федоров Александр Анатольевич - «за» 671 757 963 (3,03 %), «против» 1 985 309 823, «воздержался» 18 590 603 447; 12. Шубин Юрий Иванович - «за» 19 241 429 809 (86,86 %), «против» 558 079 099, «воздержался» 1 444 907 295. 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): по пункту 1 вопроса - «за» одобрение сделки 20 580 996 595 (92,90 %), «против» 255 408 343, «воздержался» 985 687 067; по пункту 2 вопроса - «за» одобрение сделки 20 421 558 270 (92,18 %), «против» 254 255 543, «воздержался» 1 033 093 269; по пункту 3 вопроса – «за» одобрение сделки 20 467 717 004 (92,39 %), «против» 255 930 943, «воздержался» 1 046 136 984; по пункту 4 вопроса – «за» одобрение сделки 20 533 608 111 (92,68 %), «против» 255 235 895, «воздержался» 972 128 782; по пункту 5 вопроса – «за» одобрение сделки 20 089 446 548 (90,68 %), «против» 663 166 053, «воздержался» 1 069 243 737; по пункту 6 вопроса – «за» одобрение сделки 20 074 468 465 (90,61 %), «против» 663 074 003, «воздержался» 1 082 233 687; по пункту 7 вопроса – «за» одобрение сделки 20 520 194 626 (92,62 %), «против» 268 263 943, «воздержался» 1 033 486 369. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: - Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года. - Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2003 году в размере 0,69 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2004 г. - Выплатить вознаграждения: заместителю Председателя Совета директоров 1090 тыс.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 572 тыс.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 254 тыс.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 182 тыс.руб. - Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 1 в Устав Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 2 в Устав Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 3 в Устав Общества. - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: 1. Ананенкова Александра Георгиевича - «за» 20 589 798 371 ( 8,45%), 2. Бергманна Буркхарда - «за» 19 035 855 019 (7,81 %), 3. Газизуллина Фарита Рафиковича - «за» 21 243 124 028 (8,72 %), 4. Грефа Германа Оскаровича - «за» 20 752 201 872 (8,52 %), 5. Карпель Елену Евгеньевну - «за» 20 293 612 981 (8,33 %), 6. Медведева Дмитрия Анатольевича - «за» 22 124 427 821 (9,08 %), 7. Миллера Алексея Борисовича - «за» 22 216 091 884 (9,12 %), 8. Середу Михаила Леонидовича - «за» 21 708 846 166 (8,91 %), 9. Федорова Бориса Григорьевича - «за» - 17 408 204 681 (7,14 %), 10. Христенко Виктора Борисовича - «за» 20 640 405 604 (8,47 %), 11. Юсуфова Игоря Хануковича - «за» 20 541 513 389 (8,43 %). - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: 1. Архипова Дмитрия Александровича - «за» 19 649 631 514 (88,71 %); 2. Бикулова Вадима Касымовича - «за» 19 321 257 906 (87,23%); 3. Гулюкину Светлану Алексеевну - «за» 19 691 711 637 (88,90 %); 4. Домарацкую Нелю Николаевну - «за» 19 385 845 914 (87,52 %); 5. Ишутина Рафаэля Владимировича - «за» 19 798 369 796 (89,38 %); 6. Лобанову Нину Владиславовну - «за» 19 735 867 420 (89,10 %); 7. Лысак Ольгу Александровну - «за» 19 840 533 381 (89,57 %); 8. Ткаченко Андрея Петровича - «за» 18 307 490 568 (82,65 %); 9. Шубина Юрия Ивановича - «за» 19 241 429 809 (86,86 %). - Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Кредитные сделки ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 1 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок до 10 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в долларах США) и по ставке не более 14,5 процентов годовых (для кредитов в рублях). 2. Кредитные сделки ОАО «Газпром» со Сбербанком России по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 2 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок не более 180 дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 9 процентов годовых (для кредитов в долларах США) и по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в рублях). 3. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми на объявленных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 15 млрд. руб. или ее эквивалента в долларах США по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,3 процента годовых в соответствующей валюте. 4. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ООО «Межрегионгаз» на предельную сумму 286 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет газ в объеме не более 290 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) и оплачивает газ по внутренним расчетным (оптовым) ценам, утверждаемым ОАО «Газпром». 5. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО АК «Сибур» на предельную сумму 2,4 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 8,5 млрд. куб. м., а ОАО АК «Сибур» оплачивает услуги по транспортировке газа по внутренним расчетным тарифам, определяемым ОАО «Газпром». 6. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром» на предельную сумму 381 млн. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 4,5 млрд. куб. м., а ОАО «Востокгазпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по внутренним расчетным тарифам, определяемым ОАО «Газпром». 7. Договоры о банковской гарантии между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми банк выдает гарантии: таможенным органам РФ по обязательствам Общества в качестве таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, на предельную сумму 50 млн. руб. на срок не более 14 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии, а также налоговым органам РФ по обязательствам Общества по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму до 500 млн. руб. на срок не более 12 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии. Начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром», О.П. Павлова (действующая на основании доверенности от 18.02.2004 г. № 01/0400-47д) «12» июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.