Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Информацию о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров по инициативе Совета директоров (далее «Собрание»). II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: «29» сентября 2008 года. Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» сентября 2008 года 18:00 Адрес для направления бюллетеней для голосования: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная Регистрационная Компания» Время проведения собрания: 13:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:30 московского времени. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «24» июля 2008 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее «01» августа 2008 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с «03» сентября 2008 г. по «29» сентября 2008 г. по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: 1) Проект Изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2) Проект Положения о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров. 4) Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «05» августа 2008 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же Козлитиной Т.В. В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер) ОАО «Аптечная сеть 36,6», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Такие предложения должны поступить в ОАО «Аптечная сеть 36,6» не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания – до «28» августа 2008 г. В связи с тем, что число акционеров - владельцев голосующих акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» более одной тысячи, количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» не может быть менее семи членов (пункт 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная Регистрационная Компания». При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее «26» сентября 2008 г. Бюллетени для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров будут направлены дополнительно не позднее «02» сентября 2008 года. VII. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Избрание секретаря Собрания. 2. Утверждение Изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 4. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров (подпись) 3.2. Дата “28” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.