Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года, в целях квартального премирования, выполненными. 3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: население» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года частично выполненными. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года (Приложение №5). Вопрос № 6: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год в соответствии с Приложением №6. Вопрос № 7: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 2 квартал 2020 года (Приложение №7). Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб., НДС не облагается. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №300-с/20 от 28 августа 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 31.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.