Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85,71 процентов. Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принимались большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Фуэртес Рафаэль, Михайлов С.И., Михайлов Е.И. Кворум для принятия решений по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 75 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2019 отчетном году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Об оплате услуг аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О рекомендуемых Cоветом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 3 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов: 1. Балай Джон Майкл. 2. Михайлов Евгений Игоревич. 3. Михайлов Сергей Игоревич. 4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль. 5. Собел Ричард Пол. 6. Кегельс Филип. 7. Уормот Кристофер Джон. По вопросу № 2. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 27 марта 2020 года. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить Председателя Совета директоров Общества Михайлова Е.И. В случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Михайлова Е.И. утвердить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Ричарда Пола Собела или, в его отсутствие, одного из членов Совета директоров, избранных в состав Совета директоров Общества. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря Общества Бахмачеву А.А. В случае невозможности исполнения Бахмачевой А.А. функций Секретаря годового Общего собрания акционеров Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Кацалова В.П. По вопросу № 3. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2019 отчетном году. Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2019 отчетном году (Приложение № 3 к Протоколу). По вопросу № 4. О Ревизионной комиссии Общества. В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, внесенных акционерами Общества не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Еркович Нину Геннадьевну, 2. Шамхалову Аминат Магомедовну, 3. Майорова Александра Сергеевича. По вопросу № 5. Об оплате услуг аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года в сумме не более 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. По вопросу № 6. О рекомендуемых Cоветом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года (Приложение № 4 к Протоколу). По вопросу № 7. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по следующим адресам: - АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (ПАО «Группа Черкизово»); - улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, Российская Федерация, 142931, и полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее 24 марта 2020 года включительно. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу). По вопросу № 8. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года (Приложение № 7 к Протоколу). По вопросу № 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2020 года, Протокол № 03/320д. 2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «04» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.