Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2015г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.04.2015г. № 16 2.3. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об итогах деятельности Общества в 2014 г. (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО ТГК -1 за 2014 год)». Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 2014 года, в т.ч. за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу. 3. Отметить невыполнение целевых значений операционных КПЭ ОАО «ТГК-1» на 4 квартал 2014 года по собираемости за электрическую и тепловую энергию, а также по реализации плана мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности. По вопросу 2 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года и за 2014г. в целом». Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 2. Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 2014 год в целом в соответствии с Приложением 4 к протоколу. По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение 5 к протоколу). По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года». Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 3 475 121 Распределить на: Резервный фонд 173 756 Фонд накопления 2 432 585 Дивиденды 868 780 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество» Вопрос 5.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2014 год, согласно Приложению 6 к протоколу. Вопрос 5.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2014 г. согласно Приложению 7 к протоколу. 2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 2014 г. согласно Приложению 8 к протоколу. Вопрос 5.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2014 год, согласно Приложению 9 к протоколу. Вопрос 5.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 2/3 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год» голосовать «ЗА» следующий проект решения: 1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 2014 год, согласно Приложению 10 к протоколу. 2. Отметить: - что темп снижения выручки от реализации продукции опережает темп снижения себестоимости продукции, что привело к невыполнению плана по валовой прибыли. - невыполнение плана по чистой прибыли. По вопросу 6 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2015 год». Результаты голосования по вопросу: Принято 3/4 голосов, принявших участие в заседании. Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2015 год согласно Приложению 11 к протоколу. По вопросу 7 «Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 8 «Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: Принято большинством голосов. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 14.07.2014г. по 04.03.2015г. согласно Приложению 14 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата 28 апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.