Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 116 746 222 (Сто шестнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести двадцать два) рубля 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 17 808 745 (Семнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 80 копеек. 4.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «Тюменьэнерго» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление мероприятий по переустройству Объектов Собственника в связи с необходимостью строительства Объекта Компании. Собственник обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по переустройству собственных Объектов, указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу, необходимость которого возникла в связи со строительством Объекта Компании, согласно проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС – Картопья», а Компания выплачивает Собственнику Объектов компенсацию в виде стоимости всего комплекса мероприятий, направленных на их вынужденное переустройство. Мероприятия, осуществляемые Собственником, включают в себя, в частности (но не ограничиваясь): демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, мероприятия по освобождению территории для реализации строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании, расторжение договора(ов) аренды (субаренды) земельного(ых) участка(ов) (либо иную форму отказа от прав на земельные участки) под Объектами Собственника, оформление прав на новые земельный(ые) участок(ки), необходимый(ые) для использования в целях переустройства Объектов Собственника, переоформление прав и разрешительных документов на переустраиваемые Объекты Собственника и/или в связи с их переустройством, а также иные необходимые мероприятия по переустройству Объектов Собственника, вызванные нуждами строительства Объекта Компании, в том числе указанные в приложении № 4 к настоящему протоколу. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению определен в п. 4.1 настоящего протокола. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 4.3. Обратить внимание менеджмента Общества на длительную подготовку соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 365 227 (Пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести двадцать семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 8 445 543 (Восемь миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот сорок три) рубля 13 копеек. 5.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «Тюменьэнерго» (Собственник № 1); АО «ЮРЭСК» (Собственник № 2). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Компанией расходов Собственника № 1 на осуществление мероприятий по переустройству объекта общей долевой собственности «ВЛ-110 кВ Вандмтор-Сергино 1,2 с отпайкой ВЛ-110 кВ на ПС «Заречная» (далее – Объект) в связи с необходимостью строительства Компанией объекта «ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС – Картопья». Собственник № 1 обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по переустройству Объекта, необходимость которого возникла в связи со строительством Компанией согласно проектно-сметной документацией объекта по титулу «ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС – Картопья», а Компания выплачивает Собственнику № 1 компенсацию в размере, указанном в Соглашении. Мероприятия, осуществляемые Собственником № 1, включают в себя, в частности (но не ограничиваясь): демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объекта, изменение протяженности и/или иных параметров Объекта, мероприятия по освобождению территории для реализации строительства (реконструкции, технического перевооружения) и ввода в эксплуатацию Компанией «ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС – Картопья», расторжение договора(ов) аренды (субаренды) земельного(ых) участка(ов) (либо иную форму отказа от прав на земельные участки) под Объектом, оформление прав на новый(ые) земельный(ые) участок(ки), необходимый(ые) для использования в целях переустройства Объекта, переоформление прав и разрешительных документов на переустраиваемый Объект и/или в связи с его переустройством, а также иные необходимые мероприятия по переустройству Объекта, вызванные нуждами строительства и ввода в эксплуатацию Компанией «ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС – Картопья», в том числе указанные в приложении №1 к настоящему Соглашению. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению составляет 55 365 227 (Пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести двадцать семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 8 445 543 (Восемь миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот сорок три) рубля 13 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 5.3. Обратить внимание менеджмента Общества на длительную подготовку соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек. 6.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «МРСК Урала» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объекта Собственника: подстанции 110/10 кВ «Атымья», ВЛ-110 кВ ПС Атымья – ПС Картопья-2, литер 3, входящее в электросетевой комплекс подстанции 110/10кВ «Атымья», принадлежащий Собственнику на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.07.2008 № 66АГ 219844. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 6.3. Обратить внимание менеджмента Общества на длительную подготовку соглашения о компенсации затрат между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении соглашения о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что ориентировочный размер компенсации по соглашению о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 62 823 471 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 9 583 241 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок один) рубль 44 копейки. Окончательный размер компенсации согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении и включает в себя все затраты Собственника, связанные с исполнением соглашения о компенсации. 7.2. Одобрить соглашение о компенсации между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Собственник). Предмет Соглашения: По Соглашению Компания компенсирует Собственнику затраты на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объекта электросетевого хозяйства по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга», расположенной в Ивановской обл., г. Вичуга, 2-я Кировская, 39 (далее – Объекты), которые влекут необходимость Реконструкции (технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. За счет компенсации, полученной от Компании Собственник обеспечивает выполнение (завершение) работ по реконструкции Объектов Собственника, по установке оборудования систем связи на противоположных концах ПС 110 кВ «Заволжск» и ПС 110 кВ «Новлянская», а также осуществляет иные мероприятия связанные с реконструкцией объектов Собственника. Цена Соглашения: Цена Соглашения определена в п.7.1 настоящего протокола. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 47 451 (Сорок семь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) в размере7 238 (Семь тысяч двести тридцать восемь) рублей 32 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 521 963 (Пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 79 621 (Семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 52 копейки. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МРСК Сибири» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, указанное в приложении № 6 к настоящему протоколу, а именно: помещения №1 и №2 – для размещения персонала, гаражное помещение №3 – для размещения автотранспортной техники (далее - Объект) с правом пользования земельным участком с кадастровым номером 75:25:180104:0220 для размещения аварийного и эксплуатационного запасов ТМЦ, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату, и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Цена по Договору определена в п.8.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2014. Если ни одна из сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 251 215 (Двухсот пятидесяти одной тысячи двухсот пятнадцати) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%), согласно локальному сметному расчету (приложение № 7 к настоящему протоколу) – в размере не более 38 321 (Тридцати восьми тысяч трехсот двадцати одного) рубля 05 копеек. При этом цена услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования в месяц составляет: - 20 934 (Двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 193 (Три тысячи сто девяносто три) рубля 42 копейки в месяц за период с 01.01.2014 по 30.11.2014; - 20 934 (Двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 193 (Три тысячи сто девяносто три) рубля 42 копейки за период с 01.12.2014 по 31.12.2014. 9.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 8 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 9.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации действие Договора применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 236 000 (Двухсот тридцати шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 36 000 (Тридцати шести тысяч) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги (далее – Услуги): согласовывать производство работ в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ и ПС, допускать сотрудников Заказчика для проведения работ в охранных зонах линий электропередачи и ПС, а также осуществлять технический надзор при проведении работ на следующих объектах: 1) ВЛ 110 кВ Л-177/176 ПС-1 Петрозаводск – ТЭЦ-13 Петрозаводская; 2) ВЛ 110 кВ Л-118 ТЭЦ-13 Петрозаводская – ПС-72 Сулажгора; 3) ВЛ 110 кВ Л-119 ПС-72 Сулажгора – ПС-22 Суна; 4) ВЛ 110 кВ Л-120 ПС-20 КОЗ – ПС-22 Суна; 5) ВЛ 110 кВ Л-121 ГЭС-1 Кондопожская – ПС-20 КОЗ; 6) ВЛ 110 кВ Л-168 ПС-63 Березовка - ГЭС-1 Кондопожская; 7) ВЛ 110 кВ Л-169 ГЭС-2 Пальеозерская – ПС-63 Березовка; 8) ПС-1 «Петрозаводск»; 9) ПС-3п «ДСК»; 10) ПС-7 «ТБМ»; 11) ПС-20 «КОЗ»; 12) ПС-21 «Шуя»; 13) ПС-22 «Суна»; 14) ПС-63 «Березовка»; 15) ПС-72 «Сулажгора»; 16) кабельная канализация в районе здания ПО «ЮКЭС» (г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.47В),а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в размере и в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена услуг по Договору не более 236 000 (Двухсот тридцати шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 36 000 (Тридцати шести тысяч) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 18.06.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2015. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 18.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 5.2 договора оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 на период с 12.03.2015 по 11.02.2016 составляет не более 405 188 (Четыреста пяти тысяч ста восьмидесяти восьми) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 61 808 (Шестидесяти одной тысячи восьмиста восьми) рублей 41 копейки. При этом стоимость платы в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей: основной и переменной. Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - в размере 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, в том числе: - по месту в гараже, расположенном по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, расположенном по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1 «б» – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 203 (Одна тысяча двести три) рубля 94 копейки. Переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре. Общая стоимость услуг по договору за весь срок действия договора оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить договор оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», с учетом дополнительных соглашений. Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент); ПАО «МРСК Сибири» (Общество). Предмет Договора: Предметом Договора является оказание Обществом услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента (далее - Стоянка): - место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Жирекен; - место для стоянки автомобилей площадью 102,5 кв.м., расположенное в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п.Холбон, ул.Набережная ,1-б». Точное расположение Стоянки обозначено на схеме размещения мест для стоянки автомобилей (приложением № 9 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена по Договору определена в п.11.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 12.03.2015 и действует в течение 11 месяцев. Если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 12: Об одобрении сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга». Решение: 12.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек. 12.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ПАО «МРСК Юга» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Реконструкции Объектов Собственника. За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Реконструкции Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Реконструкцией. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в приложении № 10 к настоящему протоколу), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк». Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании. Цена Соглашения: Цена Соглашения определена в п.12.1 настоящего протокола. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу от момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 12.3. Определить цену агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 852 780 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 875 847 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 12.4. Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ПАО «МРСК Юга» (Принципал). Предмет Договора: «Принципал» поручает, а «Агент» осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет «Принципала», либо от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия по Реконструкции Объектов Принципала, указанных в приложении № 11 к настоящему протоколу, в рамках строительства Объекта Агента, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденной проектной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» (положительное заключение ГГЭ от 13.09.2013 № 799-13/ГГЭ8356/02). Цена Договора: Цена Договора определена в п.12.3 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы в месяц по договору аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из фиксированной и переменной частей: 13.1.1. Величина фиксированной части арендной платы за аренду нежилого помещения общей площадью 1498,82 кв. м, расположенного на 3 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), составляет 1 951 068 (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 297 620 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 69 копеек. 13.1.2. Величина фиксированной части арендной платы за аренду нежилого помещения общей площадью 159,93 кв. м, предназначенного для общего пользования и расположенного на 3 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), составляет 104 093 (Сто четыре тысячи девяносто три) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 878 (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 65 копеек. 13.1.3. Величина фиксированной части арендной платы за аренду парковочных мест в количестве 8 единиц с номерами: 1-8, расположенных на 1 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), составляет 99 299 (Девяносто девять тысяч двести девяносто девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 147 (Пятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 36 копеек. 13.1.4. Величина фиксированной части арендной платы за парковочные места в количестве 20 единиц с номерами: 316-335, расположенные на плоскостном сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), ул. Беловежская д. 4, составляет 137 210 (Сто тридцать семь тысяч двести десять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 20 930 (Двадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 40 копеек. 13.1.5. Переменной частью арендной платы являются: коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод), и электроэнергия; уборка (очистка) объектов, указанных в пп.13.1.2.-13.1.4. настоящего протокола, в том числе вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция; услуги связи; обслуживание инженерных систем объектов, указанных в пп.13.1.2. и 13.1.3. настоящего протокола и внешних сетей; обслуживание систем пожарной безопасности объектов, указанных в пп.13.1.2. и 13.1.3 настоящего протокола; обеспечение охраны и пропускного режима; освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов); услуги маршрутного транспорта; мойка внешнего остекления и вентилируемого фасада. Величина переменной части арендной платы за нежилое помещение общей площадью 1498,82 кв. м, расположенное на 3 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008) и парковочные места в количестве 8 единиц с номерами: 1-8, расположенных на 1 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008) рассчитывается пропорционально площади переданного во временное владение и пользование Арендатора объекта. Величина переменной части арендной платы за нежилое помещение общей площадью 159,93 кв. м, предназначенное для общего пользования и расположенных на 3 этаже в здании - нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008) рассчитывается с коэффициентом 0,5. Величина переменной части арендной платы за парковочные места в количестве 20 единиц с номерами: 316-335, расположенные на Плоскостном сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), ул. Беловежская д. 4, рассчитывается пропорционально количеству переданных в пользование Арендатора парковочных мест. Величина переменной части арендной платы в отношении услуг связи рассчитывается по факту оказанных Арендатору услуг. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества, с учетом его пролонгации, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить договор аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС»и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество: 1. Нежилые помещения общей площадью 1498,82 кв. м, расположенные на 3 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 12 к настоящему протоколу. 2. Нежилые помещения общей площадью 159,93 кв. м, предназначенные для общего пользования и расположенные на 3 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 12 к настоящему протоколу. 3. Парковочные места в количестве 8 единиц с номерами: 1-8, расположенные на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 13 к настоящему протоколу. 4. Парковочные места в количестве 20 единиц с номерами: 316-335, расположенные на Плоскостном сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), ул. Беловежская д. 4, обозначенные в приложении № 14 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 13.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.01.2015. Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 17.09.2010 № З-019/10/01 на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинская – Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Татаурово» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИЦ ЕЭС». Решение: 14.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 17.09.2010 № З-019/10/01на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Строительство 2-х цепной ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинская - Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Татаурово» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИЦ ЕЭС» в соответствии с приложением № 15 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ Северо-Запада в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену услуг по договору на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ Северо-Запада в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 200 000 (Трёх миллионов двухсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 488 135 (Четырехсот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) рублей 59 копеек. 15.2. Одобрить договор на оказание комплекса услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ Северо-Запада в 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по технической поддержке и техническому обслуживанию объектов КАСУБ Северо-Запада в 2015 году (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются расчетом стоимости услуг и соглашением об уровне обслуживания, согласованными Сторонами соответственно в приложении № 16 и приложении № 17 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 3 200 000 (Трёх миллионов двухсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 488 135 (Четырехсот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) рублей 59 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 18.02.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18.02.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 220кВ Лондоко для ТП ОАО «Теплоозерский цементный завод» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 220кВ Лондоко для ТП ОАО «Теплоозерский цементный завод» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 295 607 (Пяти миллионов двухсот девяноста пяти тысяч шестисот семи) рублей 43 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 807 804 (Восьмисот семи тысяч восьмисот четырех) рублей 52 копеек. 16.2. Одобрить договор подряда на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 220кВ Лондоко для ТП ОАО «Теплоозерский цементный завод» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 5 295 607 (Пяти миллионов двухсот девяноста пяти тысяч шестисот семи) рублей 43 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 807 804 (Восьмисот семи тысяч восьмисот четырех) рублей 52 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.10.2015; Окончание выполнения работ: 30.09.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, цена работ не определяется. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор подряда от 18.06.2014 № 029-14/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена трансформаторов напряжения на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Южное ПМЭС» (второй этап) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 18: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 477 150 (Тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 649 056 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. 18.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ПАО «Кубаньэнерго» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Реконструкции Объектов Собственника. За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Реконструкции Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Реконструкцией. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в приложении № 19 к настоящему протоколу), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк». Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению составляет 30 477 150 (Тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 649 056 (четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении договора от 20.05.2014 № 806/14 об оказании услуги по размещению оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена услуг по договору от 20.05.2014 № 806/14 об оказании услуги по размещению оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 38 320 (Тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 5 845 (Пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки. Цена услуг по договору от 20.05.2014 № 806/14 об оказании услуги по размещению оборудования связи за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 459 847(Четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 70 146 (Семьдесят тысяч сто сорок шесть) рублей 20 копеек. 19.2. Одобрить договор от 20.05.2014 № 806/14 об оказании услуги по размещению оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Волги» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях (далее – Услуга) оборудования связи и иного имущества Заказчика (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 20 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 19.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 Гражданского Кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту оптического кабеля в грозозащитном тросе между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту оптического кабеля в грозозащитном тросе между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 374 741 (Триста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 62 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 57 163 (Пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 98 копеек. 20.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту оптического кабеля в грозозащитном тросе между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Подрядчик). Предмет Договора: По договору Подрядчик обязуется выполнить на участке ВЛ-35кВ ТК-302 оп. № 27 – оп. № А2 – ВЛ-110кВ РТ-104 оп.34 ремонт оптического кабеля в грозозащитном тросе и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы выполняются Подрядчиком из давальческих материалов и оборудования Заказчика. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Смете (приложение № 21 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение № 22 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 374 741 (Триста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 62 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 57 163 (Пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 98 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2015; Окончание выполнения работ: 31.07.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора о предоставлении во временное ограниченное пользование имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что величина платы за временное ограниченное пользование имущества по договору о предоставлении во временное ограниченное пользование имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 29 985 (Двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 4 574 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 03 копейки в месяц. Общая величина платы за временное ограниченное пользование имущества по договору о предоставлении во временное ограниченное пользование имущества за 11 месяцев составляет 329 838 (Триста двадцать девять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 50 314 (Пятьдесят тысяч триста четырнадцать) рублей 35 копеек. Общая величина платы за временное ограниченное пользование имущества за весь срок действия договора о предоставлении во временное ограниченное пользование имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 21.2. Одобрить договор о предоставлении во временное ограниченное пользование имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Пользователь); ПАО «МРСК Сибири» (Собственник). Предмет Договора: Собственник предоставляет Пользователю на условиях Договора на срок использования во временное ограниченное пользование используемое имущество для осуществления монтажа (подвески) и эксплуатации создаваемых линий связи Пользователя, а Пользователь обязуется выплачивать Собственнику плату. Перечень используемого имущества, предоставленного Пользователю во временное ограниченное пользование, приведен в приложении № 23 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина платы за временное ограниченное пользование имущества по Договору определена в п. 21.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 30.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.11.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2015. В случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении Договора до окончания срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора НИОКР «Исследование и разработка опытного образца малогабаритного устройства распределенной продольной компенсации для ЛЭП 220 кВ с выбором и обоснованием пилотного объекта внедрения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить, цену работ по договору НИОКР «Исследование и разработка опытного образца малогабаритного устройства распределенной продольной компенсации для ЛЭП 220 кВ с выбором и обоснованием пилотного объекта внедрения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 900 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 561 016 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек. 22.2. Одобрить договор НИОКР «Исследование и разработка опытного образца малогабаритного устройства распределенной продольной компенсации для ЛЭП 220 кВ с выбором и обоснованием пилотного объекта внедрения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ПАО «ФСК ЕЭС»; Исполнитель: ОАО «ЭНИН», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Исследование и разработка опытного образца малогабаритного устройства распределенной продольной компенсации для ЛЭП 220 кВ с выбором и обоснованием пилотного объекта внедрения» (далее – «Работы»). Технические и другие требования к выполнению Работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение № 24 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 29 900 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 561 016 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.11.2015; Окончание выполнения работ: 30.11.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.11.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 декабря 2015 года № 299. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.