Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «06» августа 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» августа 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения; 2. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования); 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 7. Об определении порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования; 8. Об утверждении проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 10. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” августа 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.