Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, А.В. Черезов, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, А.В. Черезов, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 23 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 24 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы»: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3 «Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» 2. Демидов Алексей Владимирович, Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 3. Гурьянов Денис Львович, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. По вопросу № 4 «Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И. О. кандидата / Должность и место работы 1. Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична, Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 4. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мангарова Юрия Николаевича. По вопросу № 5 «Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества – 8 человек. 2. Избрать следующий состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества: № / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы 1. Готлиб Дмитрий Игоревич, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети» 2. Лисавин Андрей Владимирович , Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети» 3. Иванова Татьяна Александровна, Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети» 4. Гурьянов Денис Львович, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 5. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 6. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей 7. Валуев Александр Иванович, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 8. Башинджагян Астхик Арташесовна, Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича По вопросу № 6 «Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» – 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: № / Ф.И.О. /Должность и место работы 1. Мисиров Борис Хызырович, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Валуев Александр Иванович, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Магадеев Руслан Раисович, Директор Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети» 4. Лавров Андрей Борисович, Главный эксперт Управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Магадеева Руслана Раисовича. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер) за 2012 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу мер с учетом поручений по результатам совещания, состоявшегося в г. Пятигорске 24 июня 2013 г. Срок - 01.09.2013 г. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода в рамках отчета о выполнении бизнес-плана. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в III и IV кварталах 2012 года и в 2012 году в целом, и об отмене решения Совета директоров»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в III и IV кварталах 2012 года и в 2012 году в целом, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу подпункт 2.3 пункта 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу 12 от 17.06.2010 (Протокол № 59). 3. Поручить Генеральному директору Общества два раза в год представлять отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: - по итогам I полугодия – на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; - по итогам года – на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества организовать ежегодное вынесение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 19.09.2011 № ЭСХ-2011/18 между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 19.09.2011 № ЭСХ-2011/18 не влечет обязательств денежного характера, цену дополнительного соглашения № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 19.09.2011 №ЭСХ-2011/18 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Пользователь»; ОАО «ФСК ЕЭС» – «ФСК». Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 года по взаимному соглашению Сторон. Стороны подтверждают, что Пользователь возвратил ФСК арендуемые объекты электросетевого хозяйства по Договору 31.12.2012, что подтверждается актом приема-передачи имущества. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания. По вопросу № 13 «Об одобрении договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на весь период действия договора в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 45 762 рубля (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 2. Одобрить договор на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Участник; ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор. Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, приведенными в Приложении 1 к Договору. Цена Договора: Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику, и определяется в соответствии с Приложением 2 к Договору. Общая стоимость оказанных услуг по Договору не может превышать 300 000 рублей (триста тысяч рублей), в том числе НДС 18% - 45 762 рубля (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. По вопросу № 14 «Об утверждения кредитного плана Общества на 3 квартал 2013 года»: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 15 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года: 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить крайне низкие показатели исполнения Комплексной программы в 1 квартале 2013 года, а именно: - Финансирование - 5 % - (465 план, 22 факт, млн. руб. с НДС); - Выполнение - 60 % (338 план, 203 факт, млн. руб., без НДС); 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому: 3.1. Обеспечить безусловное завершение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов Комплексной программы в 3 квартале 2013 года в соответствии с ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной в соответствии с действующим законодательством; 3.2. В рамках рассмотрения ежеквартального отчета о выполнении Комплексной программы на Совете директоров Общества указывать информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта; 3.3. Представить на ближайшее очередное заседание Совета директоров полный подробный список всех мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы в срок с указанием ответственных и контрольных дат исполнения. По вопросу № 17 «Об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год»: 1. Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек плана-графика реализации приоритетных проектов (федеральных программ) инвестиционной программы в составе годового/квартального КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114. По вопросу № 18 «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 1 квартал 2013 года»: 1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. По вопросу № 19 «Об определении позиции по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 20 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2. Избрать Совет директоров Общества в составе: № / ФИО / Должность 1. Мисиров Борис Хызырович, Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Валуев Александр Иванович, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Медалиев Мухамед Хамзетович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4. Гитинасулов Муртазали Магомедович, Управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть» 5. Серебряков Константин Сергеевич, Начальник управления корпоративных событий ДЗО ОАО «Россети» 6. Ящерицына Юлия Витальевна, Начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 7. Адлер Юрий Вениаминович, Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» По вопросу № 21 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2. Избрать Совет директоров Общества в составе: № / ФИО / Должность 1. Текеев Алим Джагоппарович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Валуев Александр Иванович, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Дзюба Геннадий Григорьевич, Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4. Дементьев Олег Львович, Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Северного Кавказа» 5. Гончаров Андрей Александрович, Технический директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» 6. Хохолькова Ксения Валерьевна, Начальник отдела раскрытия информации Управления ценных бумаг и раскрытия информации ОАО «Россети» 7. Макаров Александр Витальевич, Главный эксперт отдела коммерческого учета Управления по развитию учета электроэнергии ОАО «Россети» По вопросу № 22 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол № 126 от 11.03.2013). По вопросу № 23 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: 1. Согласовать кандидатуру Мисирова Бориса Хызыровича на должность первого заместителя Генерального директора-главного инженера ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Согласовать кандидатуру Медалиева Мухамеда Хамзетовича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 24 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»: 1. Установить, что в соответствии с пп. 38 «б», «в» п. 15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 28.11.2008 (Протокол № 34), а в случае если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров Общества установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 28.11.2008 (Протокол № 34) по вопросу 7 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Северного Кавказа», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.07.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 26.07.2013 № 139. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 26.07.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.