Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 20 мая 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Форма голосования – заочная. Совет директоров, в числе прочего, рассмотрел вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Приняты следующие решения: 1. Созвать 25 июня 2010 года годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр». Повестка дня собрания включает в себя следующие вопросы: 1) Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2009 финансового года. 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 6) Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 7) О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и избрании Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 8) Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 10) Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. 11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2010 года с 8 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляется по состоянию на 20 мая 2010 года. 4. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, которые могут быть направлены до 23 июня 2010 года (включительно) по следующим адресам: • 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; • 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 5. В период с 04 июня 2010 года по 25 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться со следующими материалами: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; • годовой отчет Общества; • заключение Ревизионной комиссии Общества; • оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • сведения о кандидатуре Председателя Правления Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; • проект новой редакции Устава Общества; • проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Совет директоров избрал секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну и утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 7. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2009 года в связи с полученным чистым убытком в размере 1 248 461 тысячи рублей. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю.Ковальчук (подпись) Дата “ 20 ” мая 201 0 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.