Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение по пунктам 1.1, 1.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава в голосовании не принимает участие Председатель Правления Б.Ю. Ковальчук. Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором). Итоги голосования по пунктам 4.1 - 4.2 вопроса 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 5.1 вопроса 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:1. Итоги голосования по пунктам 5.2, 5.4 вопроса 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 5.3 вопроса 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. В связи с объявлением благодарности Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации от 25.09.2014 №309-рп) выплатить члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклею Павлу Ивановичу премию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. За значительный вклад, внесенный в развитие Общества, выплатить члену Правления – руководителю Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Александру Александровичу Пахомову премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года. Принятое решение: 2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: 3.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭЦ между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению. ВОПРОС 4: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» голосовать в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей» ЗА принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭС между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 5.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять решение единственного участника ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 5.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.4.1. Одобрить договор подряда от 28.11.2011 № 2475-ССУЭ-11 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 6: О рассмотрении Рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности. Принятое решение: 6.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО», подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20.02.2015 № 16). 6.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 6.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2015, № 134. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 02 » марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.