Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Белосевича Василия Андреевича. Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича. Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Попову Екатерину Александровну. Вопрос № 4: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе: 1) Удалов Алексей Анатольевич – начальник Департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2) Кораблев Артем Сергеевич - начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Морозов Олег Андреевич – заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Удалова Алексея Анатольевича. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Стандарту распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Решение: 1. Считать Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 1 к решению) внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт по организации продажи непрофильных активов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества от 13.08.2009 (протокол № 7). Вопрос № 6: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго»: «О прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: О прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Прекратить участие ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования затворов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования затворов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Е.Н. Веденеева» договора подряда на выполнение работ по разработке технического задания на выполнение инженерно-геологических изысканий массива правобережного примыкания гидроузла филиала Каскад Вилюйских ГЭС им Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» и проекта производства работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора подряда на выполнение инженерно-геологических изысканий массива правобережного примыкания гидроузла филиала Каскад Вилюйских ГЭС им Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» и проекта производства работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по монтажу и наладке электролизных установок филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по монтажу и наладке электролизных установок филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрываются (не предоставляются) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 319 000 000 (Триста девятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 30.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 30.04.2014 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 30.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года Протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «16» июня 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.