Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы» принято следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение по п. 1 первого вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.: 2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы. Срок: февраль 2017 года; 2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества. Срок: февраль 2017 года; 2.2. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности; 2.3. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2.4. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» план мероприятий по филиалу ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго и ДЗО ОАО «МРСК Урала» (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭНС») по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации, содержащий в том числе предложения по изменению организационной структуры, договорных отношений, определению тарифных источников (при необходимости), достижению уровня потерь электрической энергии АО «ЕЭСК» до нормативных по итогам 2017 года. Срок: февраль 2017 года. 2.5. представить Совету директоров Общества предложения по снижению уровня износа оборудования Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение по п. 2 первого вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2017 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 – 2021гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества. Срок: 28.02.2017 года. 2.2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» подготовить и представить для рассмотрения Советом директоров ОАО «МРСК Урала» программу мероприятий, направленных на снижение уровня просроченных обязательств по виду деятельности «технологическое присоединение». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич. Решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2017 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭНС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2017 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «ЕЭНС» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич. Решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2016 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич. Решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2016 г., протокол № 214. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 09 января 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.