Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 20.06.2024 17:44:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r9xfmkzzwEeL2vELG85MqQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ сообщает, что внесены изменения в вопрос № 6 подпункт 1 - скорректирован персональный состав комитета по управлению рисками: Капранова Л.Ф.- председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Кириченко Е.Ю. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 2 повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 3 повестки дня заседания: Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича. Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В. 2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% 2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 % Вопрос № 6 повестки дня заседания: 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 6 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Кириченко Е.Ю. 2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н. 3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н. 4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н. 5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Солдатова М.В. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2024 г., № 01/24-25 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Е.А. Бычкова (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 21 » июня 20 24 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.