Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объекта электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 11 607 (Одиннадцать тысяч шестьсот семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 770 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 60 копеек. Общая величина арендной платы по договору аренды объекта электросетевого хозяйства за 11 месяцев составляет 127 679 (Сто двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 19 476 (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 56 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды объекта электросетевого хозяйства, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор аренды объекта электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО « МРСК Центра» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование объект электросетевого хозяйства, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, указанный в приложении № 1 к Договору (далее - Объект). Арендодатель передает Объект вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Объекта в соответствии с Договором, являются его собственностью. Объект предоставляется Арендатору для использования его по прямому назначению для оказания услуг по передаче электрической энергии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 1.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и заключается на срок 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 11 (одиннадцати) месяцам, на аналогичных условиях, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 18.06.2013 № 3135 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 18.06.2013 № 3135 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 18.06.2013 № 3135 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – «Соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена Соглашения: 1. Стороны на основании добровольного волеизъявления в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации с 01.06.2015 расторгают договор аренды недвижимого имущества от 18.06.2013 № 3135 (далее – Договор). Последним днем действия Договора считать 31.05.2015. 2. До 01.06.2015 Арендатор обязуется возвратить Арендодателю арендуемое по Договору недвижимое имущество путем подписания акта приема-передачи (возврата) недвижимого имущества. 3. С момента расторжения Договора все обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением денежных обязательств. 4. Размер взаимных денежных обязательств по Договору определяется Сторонами в акте сверки взаимных расчетов. Акт сверки взаимных расчетов составляется и подписывается Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 270 630 (Двести семьдесят тысяч шестьсот тридцать) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 41 282 (Сорок одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 60 копеек. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 за период с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 3 204 831 (Три миллиона двести четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 15 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 488 872 (Четыреста восемьдесят восемь) рублей 55 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами, изменения применяются к отношениям сторон, возникающим между сторонами с 01.06.2015, и является неотъемлемой частью договора аренды недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на оперативное обслуживание энергетического оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену услуг по договору на оперативное обслуживание энергетического оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 170 790 (Сто семьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 26 052 (Двадцать шесть тысяч пятьдесят два) рубля 76 копеек в год. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оперативное обслуживание энергетического оборудования, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить договор на оперативное обслуживание энергетического оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять оперативное обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Перечнем оборудования (приложение № 2 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.4.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. Если за 10 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то он считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на оказание услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц состоит из: - цены за услугу связи по предоставлению в пользование 8 каналов связи в размере 81 769 (Восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 473 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 копейки в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу; - цены за услугу связи, по предоставлению в пользование 6 каналов связи в размере 61 327 (Шестьдесят одна тысяча триста двадцать семь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 354 (Девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 99 копеек в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. Общая цена услуг по договору на оказание услуг связи за период с 01.05.2015 по 30.04.2016 составляет 776 810 (Семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот десять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) 118 496 (Сто восемнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 54 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг связи с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МУС Энергетики» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов, а Заказчик принимает и оплачивает услуги связи Исполнителю в соответствии с условиями Договора. Наименование, описание, технические характеристики, количество и стоимость оказываемых по Договору услуг связи определены в Заказах 1 и 2 к Договору (приложения №№ 3,4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.5.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.05.2015; Окончание оказания услуг: 30.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015. В случае, если ни одна из Сторон до момента завершения срока окончания услуг связи по Договору не выразит свое намерение прекратить оказание услуг связи по факту наступления срока окончания оказания услуг связи по Договору, то срок оказания услуг связи по Договору считается пролонгированным каждый раз на 11 (одиннадцать) месяцев на тех же условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 24 135 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 3 681 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору за 11 месяцев составляет 265 492 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 40 498 (Сорок тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 92 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 700 000 (Шестнадцати миллионов семисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 547 457 (Двух миллионов пятисот сорока семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» - (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» - (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем связи (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но, не ограничиваясь): объем услуг, устанавливаются спецификацией услуг согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Требования к содержанию услуг, порядок и качество оказания услуг определены в Соглашении о гарантии качества услуг (приложение № 7 к настоящему протоколу) и Техническом задании (приложение № 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 16 700 000 (Шестнадцати миллионов семисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 547 457 (Двух миллионов пятисот сорока семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 63 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 28.05.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.05.2015. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 074 (Двенадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 841 (Одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 87 копеек в месяц. Общая величина платы по договору оказания услуг по размещению оборудования за период 12 месяцев составляет 144 893 (Сто сорок четыре тысячи восемьсот девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 22 102 (Двадцать две тысячи сто два) рубля 43 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора оказания услуг по размещению оборудования, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор оказания услуг по размещению оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); АО «Тюменьэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: По Договору Собственник оказывает Пользователю услуги по размещению оборудования Пользователя на ПС 220/110/10 кВ «Картопья», в соответствии со схемой размещения Оборудования согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 8.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу даты его подписания, и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств, распространяя свое действие на отношения Сторон, начиная с 01.09.2015. Если ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении предоставления услуг за 30 рабочих дней до окончания срока его предоставления, договор считается продленным на очередные 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цена соглашения, не определяется. 9.2. Одобрить соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Обладатель информации); ПАО «РусГидро» (Контрагент). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет и иные существенные условия установлены Соглашением согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 224 374 883 (Двухсот двадцати четырех миллионов трехсот семидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти трех) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 34 226 677 (Тридцати четырех миллионов двухсот двадцати шести тысяч шестисот семидесяти семи) рублей 21 копейки. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока действия договора от 13.03.2013 № 07/13. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 09.10.2012 № 212, цена работ не определяется. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 09.10.2012 № 212 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 09.10.2012 № 212 в соответствии с приложением № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 09.10.2012 № 212. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 8 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение срока действия договора от 18.02.2013 № 06/13. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция РЗА и ПА на ПС 750 кВ Металлургическая, ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Железногорская, ПС 330 кВ Курская (Выдача мощности Курской АЭС)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция РЗА и ПА на ПС 750 кВ Металлургическая, ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Железногорская, ПС 330 кВ Курская (Выдача мощности Курской АЭС)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 107 436 265 (Ста семи миллионов четырехсот тридцати шести тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 16 388 582 (Шестнадцати миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч пятисот восьмидесяти двух) рублей 83 копеек. 13.2. Одобрить договор на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция РЗА и ПА на ПС 750 кВ Металлургическая, ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Железногорская, ПС 330 кВ Курская (Выдача мощности Курской АЭС)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по разработке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - по реконструкции Объекта, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 107 436 265 (Ста семи миллионов четырехсот тридцати шести тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 16 388 582 (Шестнадцати миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч пятисот восьмидесяти двух) рублей 83 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.07.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 210, цена работ не определяется. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 210 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 210 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 210. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 015 217 (Семи миллионов пятнадцати тысяч двухсот семнадцати) рублей 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 070 117 (Одного миллиона семидесяти тысяч ста семнадцати) рублей 97 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту, техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства (далее - работы) в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ определены в техническом задании (приложение № 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 7 015 217 (Семи миллионов пятнадцати тысяч двухсот семнадцати) рублей 82 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 070 117 (Одного миллиона семидесяти тысяч ста семнадцати) рублей 97 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора об оказании автотранспортных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену услуг по договору об оказании автотранспортных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек, том числе НДС (18%) в размере не более 76 271 (Семидесяти шести тысяч двухсот семидесяти одного) рубля 19 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора об оказании автотранспортных услуг с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить договор об оказании автотранспортных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать при наличии организационных и технических возможностей услуги по предоставлению Заказчику транспортных средств за плату во временное пользование и осуществлению силами Исполнителя управления транспортными средствами и их технической эксплуатации для транспортного обеспечения деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке. Перечень типов транспортных средств, используемых для оказания услуг по Договору, приведен в приложении № 16 к настоящему протоколу. Территория, на которой возможно оказание услуг в соответствии с Договором по каждому виду транспортного средства указана в приложении № 17 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составит не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек, том числе НДС (18%) в размере не более 76 271 (Семидесяти шести тысяч двухсот семидесяти одного) рубля 19 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2015. В соответствии со ст. 425 ГК Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08.05.2015. Договор считается автоматически продленным на один календарный год, если ни одна из Сторон письменно не уведомила о его расторжении в срок не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора на предоставление услуг по размещению оборудования связи РУС в г. Чита для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену услуг по договору на предоставление услуг по размещению оборудования связи РУС в г. Чита для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 050 (Двенадцать тысяч пятьдесят) рублей 84 копейки в месяц. Общая цена услуг за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 по договору на предоставление услуг по размещению оборудования связи РУС в г. Чита для нужд Забайкальского ПМЭС в год составляет 948 000 (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 144 610 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот десять) рублей 17 копеек. 17.2. Одобрить договор на предоставление услуг по размещению оборудования связи РУС в г. Чита для нужд Забайкальского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить услуги по размещению оборудования Единой Цифровой Сети Электроэнергетики в своих технологических помещениях, расположенных по адресу: Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная 23, общей площадью 115,2 кв.м. План размещения оборудования и перечень размещаемого оборудования приведены в приложении № 18 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 17.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 53 709 (Пятьдесят три тысячи семьсот девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 8 192 (Восемь тысяч сто девяносто два) рубля 93 копейки в месяц. Общая цена по договору на оказание услуг по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья с 01.04.2015 по 31.12.2015 составляет 483 382 (Четыреста восемьдесят три тысячи триста восемьдесят два) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 73 736 (Семьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 37 копеек. Общая цена оказания услуг за весь срок действия договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья между ПАО «ФСК ЕЭС и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «Тюменьэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по оперативному обслуживанию принадлежащего Заказчику высоковольтного оборудования линейных ячеек 110 кВ Соболиная-1 и Соболиная-2, расположенных на территории ПС 220 кВ Картопья в соответствии с приложением № 19 к настоящему протоколу, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.18.1. настоящего протокола. Срок оказания Услуг: Срок оказания услуг по оперативному обслуживанию ячеек 110 кВ Соболиная-1, Соболиная-2 на ПС 220 кВ Картопья с 01.04.2015 по 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора продлевается на каждый последующий календарный год, в случае, если за один месяц до срока окончания Договора, ни одна из Сторон не заявит о его расторжении. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 80 770 000 (Восьмидесяти миллионов семисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 320 847 (Двенадцати миллионов трехсот двадцати тысяч восьмисот сорока семи) рублей 46 копеек. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» («Исполнитель»); ОАО «Кубанские магистральные сети» («Заказчик»). Предмет и цена: Изложить пункт 1 дополнительного соглашения № 17 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 в следующей редакции: 1. Заказчик осуществляет в 2015 году финансирование реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства в размере не более 80 770 000 (восемьдесят миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 12 320 847 (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, в следующие сроки: № п/п Наименование объектов Объем инвестиций (млн. рублей) в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов - всего 80,770 10,110 54,013 16,647 0,000 1.1. Собственные источники финансирования 77,778 10,110 54,013 13,655 0,000 1.1.1. ПС 220 кВ Восточная. Замена ЩПТ, замена ЩСН (ПИР, РД, СМНР, оборудование) 0,048 0,048 0,000 0,000 0,000 1.1.2. Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Афипская 0,062 0,062 0,000 0,000 0,000 1.1.3. Оснащение ИРМ подстанций 220 кВ Кубанской энергосистемы (ПС 220 кВ «Крымская», ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) 7,748 0,000 7,748 0,000 0,000 1.1.4. ПС 220 кВ Восточная Замена УПГ - ВУКН-1200-14000 25,110 0,000 25,110 0,000 0,000 1.1.5. ПС 220 кВ Крымская установка 3-го АТ 17,197 10,000 7,197 0,000 0,000 1.1.6. Устройство пожарного водопровода на ПС 220 кВ Горячий Ключ 3,655 0,000 0,000 3,655 0,000 1.1.7. ПС-220 кВ Каневская. Замена: выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока. 23,958 0,000 13,958 10,000 0,000 1.2 Резерв средств для обеспечения выполнения договоров технологического присоединения к объектам ОАО Кубанские магистральные сети, согласно утверждённым тарифам ФСТ 2,992 0,000 0,000 2,992 0,000 Итого по разделу 1: 80,770 10,110 54,013 16,647 0,000 Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя; - несет обязательства по финансированию реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в объеме и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 872 047 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 573 702 (Два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи семьсот два) рубля 08 копеек. 20.2. Одобрить договор на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется своим иждивением выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются сторонами в техническом задании (приложение № 20 к настоящему протоколу). Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, составленного на весь срок действия Договора (приложение № 21 к настоящему протоколу). Срок выполнения ремонтных работ по каждому объекту (единице оборудования) не более 45 календарных дней с момента передачи оборудования. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 16 872 047 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 573 702 (Два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи семьсот два) рубля 08 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.04.2015; Завершение выполнения работ: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек поставок между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек поставок между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 489 333 (Четыреста восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 74 644 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 13 копеек. 21.2. Одобрить договор на выполнение работ по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек поставок между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по модернизации АРИС КУЭ МГЛЭП в части работ по формированию нормативно-справочной информации точек поставок (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании к Договору (приложение № 22 к настоящему протоколу). Работы выполняются в сроки, установленные Календарным планом-графиком выполнения Работ согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 489 333 (Четыреста восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 74 644 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 13 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: дата заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 26 748 (Двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 4 080 (Четыре тысячи восемьдесят) рублей 32 копейки. 22.2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» (Заказчик); ПАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно–восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» с использование материалов Заказчика в соответствии с перечнем объектов (приложение № 24 к настоящему протоколу) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены сторонами в калькуляции (приложение 25 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 26 748 (Двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 4 080 (Четыре тысячи восемьдесят) рублей 32 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 30.03.2015; Окончание выполнения работ: 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникшие с 30.03.2015 и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.01.2015 № 15/154м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.01.2015 № 15/154м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 28.01.2015 № 15/154м, величина арендной платы не определяется. 23.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.01.2015 № 15/154м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Внести изменения в договор аренды недвижимого имущества от 28.01.2015 № 15/154м согласно приложению № 26 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и является неотъемлемой частью основного договора. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании не принял участие 1 член Совета директоров. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 24: Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить цену услуг по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 79 842 (Семьдесят девять тысяч восемьсот сорок два) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 179 (Двенадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 29 копеек в год. Общая цена услуг за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составить или превысить 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 24.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МОЭСК» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по технической эксплуатации сетевых сооружений, принадлежащих Заказчику, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, и инструкциями по эксплуатации энергообъектов, включая, но не ограничиваясь: - выполнение эксплуатационных работ, - проведение осмотров, - осуществление наладок энергообъектов, - проведение испытаний в целях обеспечения электроснабжения Объекта. Заказчик передает, а Исполнитель принимает в техническую эксплуатацию энергообъекты, указанные в приложении № 27 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 24.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с момента заключения Договора; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ Ш 30 (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололёда для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ Ш 30 (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололёда для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 50 330 640 (Пятидесяти миллионов трехсот тридцати тысяч шестисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 677 555 (Семи миллионов шестисот семидесяти семи тысяч пятисот пятидесяти пяти) рублей 25 копеек. 25.2. Одобрить договор на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ Ш 30 (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололёда для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - инженерным изысканиям; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации; - проведению экспертизы Проектной документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 50 330 640 (Пятидесяти миллионов трехсот тридцати тысяч шестисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 677 555 (Семи миллионов шестисот семидесяти семи тысяч пятисот пятидесяти пяти) рублей 25 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 26: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 26.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 31 464 (Тридцати одной тысячи четырехсот шестидесяти четырех) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 4 799 (Четырех тысяч семисот девяноста девяти) рублей 63 копеек. 26.2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МУС Энергетики» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по организации и проведению обучения по повышению квалификации по теме «Обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим на производстве» (далее – образовательные услуги). Программа и иные условия оказания образовательных услуг, а также список работников Заказчика, направляемых на обучение Исполнителю, определены Сторонами в программе обучения (приложение № 28 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 31 464 (Тридцати одной тысячи четырехсот шестидесяти четырех) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 4 799 (Четырех тысяч семисот девяноста девяти) рублей 63 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 15.05.2015; Окончание оказания услуг: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15.05.2015, и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 07 декабря 2015 года № 296. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «07» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.