Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Открытое акционерное общество МОСТОТРЕСТ. 2. 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 3. 3. ИНН 7701045732 4. Уникальный код эмитента 02472-A 5. Код существенного факта – 1002472А29042005 6. Адрес страницы в сети Интернет: www.mostro.ru 7. Название периодического печатного издания – Приложение к Вестнику ФКЦБ России; Приложение к журналу Акционерный вестник. 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 10. Дата и место проведения общего собрания – 29 апреля 2005 года. г. Тула, Иншинский проезд, д. 10, местонахождение филиала ОАО МОСТОТРЕСТ – Тульской территориальной фирмы Мехстроймост. 11. Кворум общего собрания – 842 856 голосов, что составляет 67,91 % размещенных голосующих акций ОАО МОСТОТРЕСТ. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 827 290 98,15 0 0 260 0,03 15 306 1,82 2. Утверждение Годового отчета Общества. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 827 480 98,18 0 0 270 0.03 15 106 1,79 3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 826 910 98,11 0 0 840 0,1 15 106 1,79 4. Внесение изменений и утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 825 610 97,95 0 0 2 140 0,25 15 106 1,8 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. Итоги кумулятивного голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата ЗаКоличество голосов 1. Афанасьев Андрей Гельевич 939 575 2. Брейчер Самоил Йосифович 782 362 3. Галкин Сергей Анатольевич 757 048 4. Дударев Сергей Владимирович 844 395 5. Куракин Павел Павлович 1 045 537 6. Островский Александр Владимирович 875 450 7. Смирнов Виктор Сергеевич 751 618 8. Теплухин Павел Михайлович 704 566 9. Шварцман Владимир Львович 709 725 Признаны недействительными 16 бюллетеней с количеством голосов 70 497; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Ф.И.О. кандидатов За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Александров В.Д. 815 999 97,93 2 000 0,24 260 0,03 24 597 1,8 Гаммал Ю.С. 812 221 97,48 4 381 0,53 1 250 0,15 25 004 1,84 Львова Л.А. 817 013 98,05 320 0,04 966 0,12 24 557 1,79 Селиванова О.Н. 807 300 96,89 1 516 0,18 7 793 0,94 26 247 1,99 Селиванова Л.В. 807 507 96,91 7 518 0,9 3 084 0,37 24 747 1,82 Шаринский Б.А. 800 851 96,12 14 945 1,79 2 273 0,27 24 787 1,82 Янышева Т.Н. 809 420 97,14 577 0,07 7 672 0,92 25 187 1,87 7. Утверждение Аудитора Общества. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 820 396 97,34 4 064 0,48 1 290 0,15 17 106 2,03 8. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы в 2004 году. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 795 575 94,39 26 801 3,18 3 597 0,43 16 883 2,0 9. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2004 году. За Против Воздержался Недействительны Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 796 754 94,53 20 031 2,38 9 188 1,09 16 883 2,0 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. 2. Утвердить Годовой отчет Общества. 3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 9 556 970 тыс. руб., Отчеты о прибылях и убытках с чистой прибылью отчетного года 261 733 тыс. руб. Нераспределенную прибыль за 2004 год в сумме 282 585 тыс. руб. распределить следующим образом: - на выплату дивидендов – 124 120 тыс. руб. из расчета 100 рублей на 1 акцию; - на Юбилейные торжества Общества – 8 494 тыс. руб.; - на вознаграждение членов Наблюдательного совета – 1 % от суммы, направленной на выплату дивидендов, или 1 241 тыс. руб.; - на вознаграждение членов Ревизионной комиссии - 0,3 % от суммы, направленной на выплату дивидендов, или 373 тыс. руб.; - на премирование руководящих работников Общества – в сумме 29 689 тыс. руб. Оставшуюся часть прибыли в сумме 118 668 тыс. руб. направить: - в фонд потребления – в размере 70 % - в фонд расходов социальной сферы – в размере 30 % 4. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Афанасьев А.Г., Брейчер С.И., Галкин С.А., Дударев С.В., Куракин П.П., Островский А.В., Смирнов В.С., Теплухин П.М., Шварцман В.Л. 5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Александров В.Д., Гаммал Ю.С., Львова Л.А., Селиванова Л.В., Селиванова О.Н., Шаринский Б.А., Янышева Т.Н. 6. Утвердить ООО Аудит-Премьер аудитором Общества. 7. Установить сумму вознаграждения членам Наблюдательного совета в размере 1 % от суммы, направленной на выплату дивидендов. 8. Установить сумму вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 0,3 % от суммы, направленной на выплату дивидендов. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.