Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора страхования от несчастных случаев, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора субаренды, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Считать Регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение №3). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ВОСТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВОСТЭК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Заборовский Виктор Юрьевич / Начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Куликов Евгений Валентинович / Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 01.04.2013 № 179. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 02 » апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.