Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по 1, 2, 4 вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных; по 3, 5 вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 1) Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартала 2019 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), и финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Авета Владимировича Миракяна. По второму вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2019 года. Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам 1 квартала 2019 г. в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2019 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2019 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По пятому вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), и финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту в отношении финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении финансовой отчетности Общества за 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 года, Протокол №04/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 31.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.