Полный текст:

Сообщение о существенном факте «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН эмитента 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 3 , Актовый зал Якутской ТЭЦ. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 7 963 562 986. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 6 384 014 947, что составляет 80,1653%. Кворум на время начала собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 460 558 493 69,8707 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 914 491 543 29,9888 «Не голосовали» 262 800 0,0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 8 702 111 ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 6 373 489 874 99,8351 «ПРОТИВ» 129 632 0,0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117 082 0,0018 «Не голосовали» 262 800 0,0041 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 10 015 559 ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Мустафин Герман Олегович 7 029 511 718 10,0101 2 Васин Дмитрий Алексеевич 7 025 463 335 10,0043 3 Бай Алексей Евгеньевич 7 025 004 824 10,0037 4 Ильковский Константин Константинович 6 445 297 060 9,1782 5 Грабцевич Василий Борисович 6 076 756 883 8,6534 6 Коптяков Станислав Сергеевич 6 073 216 069 8,6483 7 Давыдова Ирина Витальевна 6 073 106 212 8,6482 8 Иртов Сергей Викторович 6 069 258 761 8,6427 9 Шамайко Андриян Валерьевич 6 068 196 642 8,6412 10 Мавлютов Евгений Ахатович 6 064 598 424 8,6361 11 Прокудин Леонид Николаевич 6 063 771 303 8,6349 12 Петелин Сергей Александрович 20 612 875 0,0294 13 Смирнов Антон Олегович 16 193 854 0,0231 14 Шумилов Александр Александрович 14 133 112 0,0201 15 Лозовский Иван Владимирович 10 927 286 0,0156 16 Дибров Жан Анатольевич 10 626 135 0,0151 17 Долгополов Дмитрий Александрович 6 171 825 0,0088 18 Некрасов Игорь Николаевич 5 892 929 0,0084 19 Сорокин Игорь Юрьевич 5 881 571 0,0084 20 Лапшин Дмитрий Алексеевич 5 374 369 0,0077 21 Кобылкин Денис Юрьевич 5 365 273 0,0076 22 Хожемпо Андрей Валерьевич 5 133 833 0,0073 «ПРОТИВ» всех кандидатов 1 121 648 0,0016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 5 886 251 0,0084 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 96 662 225 ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Кулябко Евгения Германовна 6 372 719 848 99.8231 169 620 3 635 840 7 226 839 262 800 2 Давыдова Ирина Ивановна 6 371 290 460 99.8007 286 080 3 924 760 8 250 847 262 800 3 Пипко Алексей Николаевич 6 371 095 268 99.7976 255 428 3 978 952 8 422 499 262 800 4 Мохначевская София Ивановна 6 370 976 304 99.7958 175 984 3 936 584 8 663 275 262 800 5 Балабекян Гаяне Карленовна 6 370 772 056 99.7926 515 188 3 868 976 8 595 927 262 800 ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 462 256 883 69,8973 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 919 458 109 30,0666 «Не голосовали» 107 008 0,0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 192 947 ВОПРОС № 6.1: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 6 376 244 236 99,8783 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 470 756 0,0857 «Не голосовали» 107 008 0,0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 192 947 ВОПРОС № 6.2: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 6 368 907 856 99,7634 «ПРОТИВ» 1 158 668 0,0181 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 472 852 0,1797 «Не голосовали» 107 008 0,0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 368 563 ВОПРОС № 6.3: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 6 368 799 872 99,7617 «ПРОТИВ» 1 363 132 0,0214 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 550 288 0,1809 «Не голосовали» 107 008 0,0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 194 647 ВОПРОС № 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 454 321 469 69,7730 «ПРОТИВ» 1 916 196 298 30,0155 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 197 225 0,1754 «Не голосовали» 107 008 0,0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 192 947 ВОПРОС № 8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 6 376 219 160 99.8779 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 677 444 0.0889 «Не голосовали» 107 008 0.0017 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 011 335 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 88 766 Распределить на: Резервный фонд 4 438 Дивиденды 55 828 Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 28 500 - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,006005466 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,006005466 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе: 1. Мустафин Герман Олегович; 2. Васин Дмитрий Алексеевич; 3. Бай Алексей Евгеньевич; 4. Ильковский Константин Константинович; 5. Грабцевич Василий Борисович; 6. Коптяков Станислав Сергеевич; 7. Давыдова Ирина Витальевна; 8. Иртов Сергей Викторович; 9. Шамайко Андриян Валерьевич; 10. Мавлютов Евгений Ахатович; 11. Прокудин Леонид Николаевич; Решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АК «Якутскэнерго» в составе: 1. Кулябко Евгения Германовна 2. Давыдова Ирина Ивановна 3. Балабекян Гаяне Карленовна 4. Пипко Алексей Николаевич 5. Мохначевская София Ивановна. Решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт». Решение по вопросу повестки дня № 6: 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 2.Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3.Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение по вопросу повестки дня №7: Не выплачивать членам совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г. Решение по вопросу повестки дня №8: Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Подп. 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава дополнить литерами н) и о) следующего содержания: «н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; о) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ К.К. Ильковский (подпись) 3.2. Дата 28 мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.